PDF《安徽新在线科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会...》

公告编号:2016-003

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4 证券代码:833384 证券简称:新在线 主办券商:东北证券 安徽新在线科技股份有限公司 关于召开

2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年4月08 日10 时30 分 结束时间:2016 年4月08 日11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 公告编号:2016-003

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4 本次股东大会的股权登记日为

2016 年03 月31 日,股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的股东均有权出席本次股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议和参与表决, 该代理人不必是公司股 东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的北京高文(合肥)律师事务所茆宇律师和俞芳律 师

(七)会议地点:安徽新在线科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议的议案》

2、《关于审议的议案》

3、《关于审议的议案》

4、《关于审议的议案》 议案内容:为支持公司发展,拟定

2015 年度不进行利润分配.

5、《关于审议的议案》 公告编号:2016-003

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6、《关于审议的议案》

7、《关于续聘

2016 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年04 月05 日10 时至

17 时

(三)登记地点: 安徽新在线科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘大荣

电话:0551-63816578 传真:0551-63815825 地址:安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区灯塔路 邮编:230601

(二)会议费用:参会的交通、食宿及讯等费用由出席议股东自理. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代 表证明书和身份证;

委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份 证;

委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书;

异地 股东可采取信函或传真方式登记,但不受理电话登记. 公告编号:2016-003

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(三)临时提案

五、备查文件目录 《安徽新在线科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 《安徽新在线科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 安徽新在线科技股份有限公司 董事会

2016 年03 月16 日 临时提案须于会议召开前十日提交.