PDF《安徽新在线科技股份有限公司 董事上任公告》

公告编号:2018-003

1 证券代码:833384 证券简称:新在线 主办券商:东北证券 安徽新在线科技股份有限公司 董事上任公告

一、任命基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第三次临 时股东大会于

2017 年12 月13 日审议并通过: 任命魏芳芳女士为第一届董事.

本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东,出席本次股东 大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份 44,090,000 股,占公司股份总数的 89.49%. 表决情况为: 同意股数 44,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任命董监高的基本情况 该任命董事魏芳芳持有公司的股票数为 96,000 股,占公司股本 的0.1785%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003

2 魏芳芳,女,1984 年1月11 日出生,中国国籍,无境外永久居 留权.专科学历.2006 年4月至

2007 年5月任合肥国际俱乐部酒店 商务文员.2007 年6月至今任安徽新在线科技股份有限公司办公室 主任. 经核查,魏芳芳女士不存在《公司法》 、 《公司章程》及中国证监 会、 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的 情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 形.根据全国中小企业股份转让系统有限公司于

2016 年12 月30 日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问管》 ,按照相关 监管要求,经公司董事会查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 全国法院被执行人信息查询系统 (http://zhixing.court.gov.cn/search) 、信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn/),截止本公告日,魏芳芳女士 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况. 不属于失 信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 由于公司原董事刘大荣女士离职,根据《公司法》、 《公司章程》 等有关规定, 公司于

2017 年12 月13 日召开

2017 年第三次临时股东 大会,审议通过聘任魏芳芳女士担任董事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任免使得公司董事会成员人数符合法律规定. 公告编号:2018-003

3

(二)对公司生产、经营上的影响 魏芳芳女士在以往工作经历中颇有建树, 她的任免将对公司日常 经营与管理产生积极影响.

三、备查文件目录 《安徽新在线科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议》 安徽新在线科技股份有限公司 董事会

2018 年1月8日