PDF《武汉锅炉股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2007-032 武汉锅炉股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有否决或变更、新增提案

二、会议召开的情况 1.召开时间:2007 年9月25 日2.召开地点:武汉市武珞路

586 号公司第一会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长陈伯虎先生 6.本次会议于

2007 年8月9日以公告方式发出会议通知,2007 年9月14 日又以公告 方式发出会议补充通知.会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的 规定.

三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)12 人、代表股份 175,547,509 股、占公司有表决权总股份 59.11%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总 数88.06%. 国有法人股股东

1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总数 11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)10 人、代表股份 3,547,509 股,占公司外资股股东表决权股份 总数 2.84%.

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四、提案审议和表决情况 1.以记名投票表决方式审议通过了《产品/服务供应框架协议》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 2.以记名投票表决方式审议通过了《特种锅炉协议》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 3.以记名投票表决方式审议通过了《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术 支持许可协议书》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 4.以记名投票表决方式审议通过了《有关 ALSTOM 商标的许可协议》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 5.以记名投票表决方式审议通过了《应收账款收款服务协议》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 6.以记名投票表决方式审议通过了《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》 ;

同意 172,750,668 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,反对

0 股,弃权

0 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06%, 反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席会议非流通股股东 所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股, 占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 7.以记名投票表决方式审议通过了《搬迁补充协议》 ;

3 因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 8.以记名投票表决方式审议通过了《土地使用权第二补充租赁合同》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 3,176,641 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%,反对

0 股,弃权 370,868 股. 9.以累积投票的方式审议通过了《董事会换届改选议案》 ;

选举 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生、刘一女士、Alain Berger(安南博格) 先生、George GEH(葛晓初)先生、Jean-Michel AUBERTIN(让-米歇尔・奥贝廷)先生、 陈伯虎先生为公司董事;

选举汪海粟先生、André CHIENG ( 钱法仁 )先生、杨雄胜先生 为公司独立董事. YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所 持表决权的 99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所 持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持 表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. 刘一女士获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.79%,其中:外资 法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法 人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. Alain Berger(安南博格)先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权 的99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意20,530,000票, 占出席会议非流通股股东所持表决权11.94 %;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所 持表决权 89.55%. George GEH (葛晓初) 先生获 175,176,641 票, 占出席会议所有股东所持表决权的 99.79 %, 其中: 外资法人股同意 151,470,000 票, 占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资

4 股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. Jean-Michel AUBERTIN(让-米歇尔・奥贝廷)先生获 175,176,641 票,占出席会议所 有股东所持表决权的 99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通 股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股 股东所持表决权 11.94%;

外资股 (流通股 B 股) 同意 3,176,641 票, 占出席会议外资股 (流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. 陈伯虎先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.79%,其中:外 资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有 法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通 股B股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. 汪海粟先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.79%,其中:外 资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有 法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通 股B股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. André CHIENG ( 钱法仁 )先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权 的99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意20,530,000票, 占出席会议非流通股股东所持表决权11.94 %;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所 持表决权 89.55%. 杨雄胜先生获 175,176,641 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.79%,其中:外 资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有 法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通 股B股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. 10.以累积投票的方式审议通过了《监事会换届改选议案》 ;

选举 Marie-José Donsion(玛丽-乔瑟・多西昂)女士、Waser Raphaele Marie Aimee (中文名:水丽菲)女士为公司监事.彭荷香女士是由公司职工通过职工代表大会选举产 生的监事.

5 Marie-José Donsion(玛丽-乔瑟・多西昂)女士获 175,176,641 票,占出席会议所有 股东所持表决权的 99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股 股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股 东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%. Waser Raphaele Marie Aimee( 水丽菲 )女士获 175,176,641 票,占出席会议所有 股东所持表决权的 99.79%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股 股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股 东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 3,176,641 票,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 89.55%.

五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所 2.律师姓名:彭和平 彭波3.法律意见书结论:经核查,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效;

本次 股东大会的表决程序和表决结果合法、有效. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司 董事会二七年九月二十六日 新任董事简历 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生:1949 年4月生,澳大利亚籍,香港工程师 学会资深会员(HKIE Fellow) ,电气工程专业, 工商管理硕士.自1973 年7月曾先后在香 港中华电力有限公司,布朗・勃法瑞公司(BBC) /ABB 公司/阿尔斯通电力公司/阿尔斯通 输配电公司的发电及输配电业务不同部门相继担任不同职位,从项目销售经理到高级副总 裁,阿海法输配电(AREVA T&

D SA)中国地区首席代表及区域副总裁,现任阿尔斯通电力

6 公司(为阿尔斯通公司集团的一部分)电力业务发展高级副总裁.杨国威先生未持有本公 司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒. 刘一女士:1969 年3月生,中国国籍,学士学历,于1991 年在上海海运学院水运经济 系毕业后,先后在壳牌中国发展有限公司、道达尔(中国)投资有限公司及碧辟(中国) 投资有限公司担任财务及内控经理等职务,现任公司的控股股东阿尔斯通(中国)投资有 限公司中国地区财务总监.刘一女士未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒. Alain Be........