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公告编号:2016-055 证券代码:834705 证券简称:联力股份 主办券商:国泰君安 无锡联力电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年9月9日,通讯通知.

2、会议召开时间:2016 年9月14 日

3、会议召开地点:无锡市金山四支路 11-5 五楼公司会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董事长陈忠胜

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于增加公司向银行借款提供反担保措施的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-055 1. 议案内容 为满足公司经营和发展的需要, 公司向江苏银行股份有限公司无 锡新区支行(以下简称"银行" )申请

400 万元的银行授信,期限为 一年. 由无锡市新区创友融资担保有限公司 (以下简称 "担保公司" ) 为公司提供担保.由公司向担保公司补充提供下列反担保措施: 以公司

5 个客户(厦门帅科卫浴电器有限公司,卡塞尔(无锡) 科技有限公司,尼得科康迪克电梯技术(无锡)有限公司,温州程涛 电器有限公司,江苏菲达宝开电气有限公司)自2016 年9月9日至

2017 年12 月31 日经营期内产生的所有应收账款作为质押.上述

5 个客户

2016 年7月份应收账款总计

367 万元(上述金额仅作为参考 数据) . 2. 议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况: 不存在. 4. 提交股东大会表决情况: 该议案还需要提交股东大会审议.

(二) 审议通过 《关于提议召开

2016 年第九次临时股东大会的议 案》 1. 议案内容 按照《公司法》 、 《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相 关规定,公司将于

2016 年10 月5日于公司会议室召开

2016 年第九 公告编号:2016-055 次临时股东大会, 对增加公司向银行借款提供反担保措施等事项进行 审议. 2. 议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况: 不存在. 4. 提交股东大会表决情况: 该议案不需要提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十二次会议决议》 无锡联力电子科技股份有限公司 董事会

2016 年9月19 日