PDF《安徽金鼎医药股份有限公司关于》

公告编号:2017-040

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2 证券代码:839633 证券简称:ST 金鼎 主办券商:长江证券 安徽金鼎医药股份有限公司关于 补发

2017 年第五次临时股东大会决议公告的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

公司因流动资金周转于

2017 年上半年向公司董事蒋秀娟个人借 款,具体借款及归还借款情况如下:1 月16 日借款

30 万元;

2 月20 日借款

15 万元;

2 月23 日归还借款

15 万元;

5 月31 日借款

20 万元;

6 月12 日归还借款

20 万元;

2017 年上半年累计借款

65 万元,累计 归还借款

35 万元,2017 年上半年末借款余额

30 万元. 上述事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过 (公告编 号2017-032),经公司

2017 年第五次临时股东大会审议通过.上述

2017 年第五次临时股东大会决议未及时披露,现补发《安徽金鼎医 药股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-039). 公司对此给投资者带来的不便深表歉意, 并将在今后工作中进一 步加强信息披露工作的管理,规范履行信息披露义务,确保公司信息 披露的准确和及时. 特此公告 公告编号:2017-040

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2 安徽金鼎医药股份有限公司 董事会

2017 年9月19 日