PDF《中国太平洋保险（集团）股份有限公司》

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3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于与上海宝信软件股份有限公司重大关联交易的 信息披露公告 (2017-22) 根据中国保监会 《保险公司关联交易管理暂行办法》 (保监发 ?2007?

24 号)、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的 通知》(保监发?2016?52 号)规定,中国太平洋保险(集团)股份有 限公司(简称"太保集团"或"本公司")与上海宝信软件股份有限公 司(简称"宝信软件")于2017 年6月28 日,签订了《合作合同》, 本次交易构成本公司的重大关联交易,现将具体情况披露如下:

一、关联交易概述及交易标的的基本情况 本公司与宝信软件进行数据中心服务合作项目,由宝信软件按本公 司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备 设施,以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、 生命周期内的保障运维服务等.

数据中心建筑面积约

40000 平方米,分 四个机房模块;

首期模块在《合作合同》签订之日起的

18 个月内完成交 付,后续模块在确认需求后的

12 个月内交付.自数据中心按本公司的 要求完成建设并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用,合作 期限

240 个月,服务费用预算人民币

55 亿元 (不含水电费用,且在合作 期限内逐年分摊).在合作期限开始前,授权本公司经营管理层在董事 会批准的预算范围内与宝信软件就具体服务内容、服务费用标准及结算 等内容另行签署具体协议.

二、交易对手情况 公司名称:上海宝信软件股份有限公司

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3 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路

515 号 法定代表人:夏雪松 注册资本:人民币 78324.9172 万元 经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、 设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;

智能交 通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销 售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务;

不 间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相 关产品;

公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;

在线信息与数据检索,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务, 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务). 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 统一社会信用代码:91310000607280598W 与保险公司存在的关联关系说明:本公司董事朱可炳先生兼任宝信 软件董事,宝信软件构成本公司关联方.

三、关联交易的主要内容和定价政策 本公司与宝信软件签署《合作合同》约定数据中心服务合作项目框 架,宝信软件将按本公司标准和需求定建数据中心服务,并于合作期限 内,向本公司提供园区设备设施、配套园区运维、数据中心运维等服 务. 本关联交易价格为预估价格,是以交易发生的合理成本加上可比非 关联交易的利润,参考独立第三方交易价格,并根据双方公平对等谈判 结果进行的预计.

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四、交易决策及审议情况 本公司第八届董事会第一次会议审议并通过了《关于与上海宝信软 件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》,同意本次关联交 易.出席本次会议的有表决权的

9 名董事均为非关联董事,本议案经前 述非关联董事及独立董事一致同意一致表决通过.本次关联交易无需提 交本公司股东大会审议.

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易是本公司根据业务发展需要,根据公平公正原则所进 行的交易,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响.

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至本报告日,本公司与宝信软件未发生其他关联交易. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2017 年7月10 日