PDF《中国太平洋保险（集团）股份有限公司》

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中国太平洋保险(集团)股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02601) 海外监管公告 本公告乃依断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条的 披露义务而作出. 兹载列该公告如下,仅供参考. 承董事会命 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 高国富 董事长 中国上海,2016 月10 月29 日 於本公告日期,本公司执行董事为高国富先生和霍联宏先生;

非执行董事为王坚先生、王成然先生、孙小 宁女士、吴菊民先生、吴俊豪先生、郑安国先生和哈尔曼女士;

和独立非执行董事为白维先生、李嘉士先 生、林志权先生、周忠惠先生和高善文先生. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理办法 第一条 为了规范中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 (以 下简称"本公司")信息披露暂缓与豁免程序,保证本公司依法及 合规履行信息披露义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 、 《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定,制定本办法. 第二条 本公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商 业秘密等情形,及时披露可能损害本公司利益或误导投资者,可 以按规定暂缓披露. 第三条 本公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情 形, 披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规 或损害本公司及投资者利益的,可以按规定豁免披露. 第四条 本办法所称的商业秘密,是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的,不为公众所知悉、能为权利人带 来经济利益、 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和 经营信息. 本办法所称的国家秘密, 是指国家有关保密法律法规及部门 规章规定的,关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定 时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损害国家在政治、 经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息. 第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:

(一)相关信息尚未泄露;

(二)有关内幕人士已书面承诺保密;

(三)本公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动. 第六条 本公司依照本办法对特定信息作暂缓、豁免披露处 理的,应当由本公司董事会秘书负责登记,并经本公司董事长签 字确认后, 妥善归档保管 ( 《暂缓或者豁免信息披露事项登记表》 详见附件) . 本公司董事会秘书登记的事项应当包括:

(一)暂缓或豁免披露的事项内容;

(二)暂缓或豁免披露的原因和依据;

(三)暂缓披露的期限;

(四)暂缓或豁免事项的知情人名单;

(五)相关内幕人士的书面保密承诺;

(六)暂缓或豁免事项的内部审批流程. 第七条 本公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采取 有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露. 已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的,本公司应当 及时披露:

(一)已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻;

(二)本公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动;

(三)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的,本 公司应当及时公告相关信息,并披露此前该信息暂缓、豁免披露 的事由及本公司内部登记审核等情况. 第八条 香港地区法律法规及中国保险监督管理委员会规则 另有特别规定的,依其规定执行. 第九条 本办法由本公司董事会办公室负责解释. 第十条 本办法自本公司董事会审议通过之日起生效. 第十一条 如本公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的 规定与本办法有不一致的,应以本办法为准. 附件: 暂缓或者豁免信息披露事项登记表 编号: 事项内容 原因和依据 结论 暂缓信息披露 暂缓期限: 豁免信息披露 集团公司 董事长 集团公司 董事会秘书 集团公司 信息披露审核 子公司董事长/ 集团公司条线领导 承办部门 拟稿人 承办部门 负责人审核