PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会...》

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2019-011 号 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 十八次会议于

2019 年5月28 日在公司会议室以现场方式召开,应到董事

7 名, 实到董事

7 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,监事会成员列席本次 会议,会议由董事长刘永先生主持.会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司年产

150 万吨捣固 焦生产线的议案》

(一)由于武威荣华工贸集团有限公司(以下简称:"荣华工贸")为本 公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成上市 公司关联交易.公司已同时发布《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关联交 易公告》.

(二)董事刘永在荣华工贸任副董事长,属关联董事,回避了本议案的表 决;

董事张兴成为关联自然人,属关联董事,回避了本议案的表决.

(三)独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见.

(四)本议案不需要提交公司股东大会审议. (详见《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关联交易公告》) 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过.

二、审议通过了《关于开展建筑材料业务的议案》 鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务,产品结构单一;

2018 年度经营业绩出现大额亏损,公司面临较大的经营压力和风险.为提升公 司经营业绩,公司拟根据当地市场需求情况适当开展建筑材料贸易业务. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过.

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 将原公司章程:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:经公司登记机 关核准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、 包装材料、塑料制品的生产、批发零售;

煤炭贸易及进出口业务;

建筑材料、 农副产品的批发零售;

农业种植、养殖;

本企业及成员企业自产产品及相关技术 的出口;

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及 相关技术的进口、本企业的进料加工和"三来一补"(均不含国家限 制和禁止 的项目);

玉米收购. 修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:经公司登记机关核 准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装 材料、塑料制品的生产、批发零售;

煤炭、焦炭、兰炭的加工、贸易及进出口 业务;

建筑材料、农副产品的批发零售;

农业种植、养殖;

本企业及成员企业 自产产品及相关技术的出口;

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和"三来一补"(均 不含国家限制和禁止的项目);

玉米收购. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过. 本议案需提交公司股东大会审议.

四、审议通过了《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的议案》 公司将于

2019 年6月14 日召开

2019 年第二次临时股东大会,股权登 记日:2019 年6月10 日.公司已发布《关于召开公司

2019 年度第二次临时 股东大会的通知》. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过. 特此公告. 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019 年5月29 日