PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十三次会...》

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2019-014 号 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 "公司" ) 第七届监事会 第十三次会议于

2019 年5月28 日在公司会议室以现场表决方式召开, 应到监事

3 名,实到监事

3 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求.会议由监事长鲁 尔岳先生主持.会议经审议表决,一致通过了如下决议:

一、审议通过了 《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司年产

150 万吨捣固焦 生产线的议案》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过.

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决通过. 本议案需提交公司股东大会审议. 特此公告 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019 年5月28 日