PDF《花样年控股集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1777) 股东周年大会通告兹通告花样年控股集团有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2019年5月22日 (星 期三) 下午3时30 分假座中华人民共和国深圳市龙华新区民治街道梅龙路88-1号6楼宴会厅举行股东周年大会,藉以考虑并酌情通过下列决议案(无 论有否修订) : 作为普通事项1. 省览、考虑及采纳截至2018年12月31日止年度之本公司董事报告、经审核综合财务报表及独立核数师报告. 2. 宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股4.00港仙. 3. 重选退任董事曾宝宝小姐为执行董事. 4. 重选退任董事邓波先生为执行董事. 5. 重选退任董事廖骞先生为非执行董事. 6. 重选退任董事何敏先生为独立非执行董事. 7. 授权董事会(「董 事会」 ) 厘定董事之酬金. C

2 C 8. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师(「核 数师」 ) ,任期直至本公司下届股东周年大会结束时为止,并授权董事会厘定核数师之酬金. 作为特别事项考虑并酌情通过下列决议案为本公司普通决议案: 9. 「动议: (a) 在下文(c) 段规限下,一般及无条件批准董事於有关期间(定 义见本条下文) 内行使本公司一切权力,以配发、发行及处置本公司股本中之每股面值0.1港元之额外股份,以及作出或授出可能须行使该权力之建议、协议、购股权及互换或兑换权利;

(b) (a)段之批准应为授予董事之任何其他授权以外之授权,并授权董事於有关期间内作出或授出可能须於有关期间结束后行使该权力之建议、协议、购股权及互换或兑换权利;

(c) 根(a) 段之批准,而除根(i) 供股(定 义见本条下文) ;

或(ii) 香港联合交易所有限公司批准之本公司任何购股权计划;

或(iii)根竟局橹鲁滔冈蚺浞⒐煞菀源姹竟竟煞葜炕虿糠莨上⒅魏我怨纱⒒蚶嗨瓢才,董事配发或同意有条件或无条件配发(不 论是否根汗扇蚱渌绞) 之股本面值总额,不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股份总数之百分之二十,而上述批准应作出相应限制;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指本决议案通过当日至下列最早日期止期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束;

(ii) 法例或本公司之组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满;

或C3C(iii) 在本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日;

及 「供 股」 指董事於指定期间内向於指定记录日期名列股东名册之股份持有人按彼等当时之持股比例发售股份之建议(惟 董事有权就零碎股份或就任何适用於香港以外任何地域之任何相关司法权区之法例或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定下之任何限制或责任而作出其认为必须或权宜之该等豁免或其他安排) .」 10. 「动议: (a) 在下文(c)段规限下,一般及无条件批准董事於有关期间(定 义见本条下文) 行使本公司一切权力,根凑账惺视梅安皇毙薅┲愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蛑娑ü夯乇竟竟煞;

(b) (a)段之批准应为授予董事之任何其他授权以外之授权,并授权董事代表本公司於有关期间内促使本公司按董事厘定之价格购回其股份;

(c) 根(a)段之批准,董事获授权可购回之股份总数,不得超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数之百分之十,而上述批准应受到相应限制;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指本决议案通过当日至下列最早日期止期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束;

(ii) 法例或本公司之组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满;

或(iii) 在本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日.」 C

4 C 11. 「动议待召开大会通告(「该 通告」 ) 所载之第9及第10项决议案(该 等决议案构成通告之一部份) 通过后,扩大根猛ǜ嫠氐9项决议案授予董事之一般授权,另加相当於本公司根猛ǜ嫠氐10项决议案所授权力购回之本公司股份总数,惟此扩大之数额不得超过本公司於本决议案通过当日已发行股份总数之百分之十.」 承董事会命花样年控股集团有限公司主席潘军香港,2019 年4月8日附注: 1. 凡有权出席大会并於会上投票之任何股东,均有权委任一名或多名代表代其出席大会及投票.受委代表毋须为本公司股东. 2. 随附股东周年大会之代表委任表格.代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如 有) ,须於大会指定举行时间48小时前送交本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效. 3. 填妥及交回代表委任表格后,本公司股东仍可按其意愿亲身出席大会或其任何续会并於会上投票或就有关投票进行表决.在此情况下,委任代表文件将视作撤回论. 4. 本公司将於下列期间暂停办理股东登记手续: (a) 为厘定有权出席将於2019年5月22日 (星 期三) 举行的应届股东周年大会(「大 会」 ) 及於会上投票的股东,本公司将於2019年5月16日 (星 期四) 至2019年5月22日 (星 期三) (首尾两日包括在内) 暂停办理股东登记手续.为符合资格出席大会并於会上投票,所有股份过户文件须於2019年5月15日 (星 期三) 下午4时30分前送交本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司以供登记,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号. (b) 为厘定符合资格收取末期股息的股东,本公司将於2019年5月28日 (星 期二) 至2019年 5月30日 (星 期四) (首尾两日包括在内) 暂停办理股东登记手续.为符合资格收取末期股息,所有股份过户文件须於2019年5月27日 (星 期一) 下午4时30分前送交本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司以供登记,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号. C

5 C 5. 就本通告第10项决议案载列之决议案而言,乃寻求本公司股东批准授出一般授权予董事以购回本公司股份. 6. 就本通告第9及10项决议案载列之决议案而言,乃寻求本公司股东批准授出一般授权予董事,根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蛞耘浞⒎⑿屑按χ帽竟竟煞. 於本通告刊发日期,执行董事为潘军先生、曾宝宝小姐及邓波先生;

非执行董事为李东生先生、廖骞先生及林锦堂先生;

独立非执行董事为何敏先生、黄明先生、廖建文博士、王沛诗女士(太 平绅士) 及郭少牧先生.