PDF《2016 年1季度偿付能力二代报告摘要》

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2016 年1季度偿付能力二代报告摘要

一、基本信息

(一)注册地址:天津市和平区南京路

75 号国际大厦

37 层

(二)法定代表人:吴富林

(三)经营范围和经营区域:在天津行政辖区及设立分公司的省、自治区、直辖市内经 营下列业务(法定保险业务除外) :

一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;

二、上 述业务的再保险业务

(四) 股权结构和股东, 以及报告期内的变动情况 (单位: 股或元) 期初 本期股份或股权的增减 期末 股权类别 股份或出资额 占比 (%) 股东 增资 公积金转增及 分配股票股利 股权 转让 小计股份或出资额 占比 (%) 国有股 4,050,540,000.

00 75.01%

0 0

0 0 4,050,540,000.00 75.01% 外资股 1,349,460,000.00 24.99%

0 0

0 0 1,349,460,000.00 24.99% 其他

0 0

0 0

0 0

0 0 合计 5,400,000,000.00 100.00%

0 0

0 0 5,400,000,000.00 100.00%

(五)控股股东或实际控制人 财政部(持股 44.33%) 中央汇金(持股55.67%) 加拿大永明金融(持股100%) 中国兵器工业集团公司 (持股 100%) 鞍山集团公司(持股 100%) 中国光大集团股份公司(持股 50%) 加拿大永明人寿保险 公司(持股 24.99%) 中兵投资管理有限责任 公司(持股 12.505%) 鞍山钢铁集团公司 (持股12.505%) 光大永明人寿保险有限公司

(六)子公司、合营企业和联营企业

2012 年2月21 日, 光大永明保险资产管理股份有限公司获中国保监会批准成立.公司 注册资本

1 亿元, 光大永明人寿保险有限公司持股 99%, 中国光大 (集团) 总公司持股 1%. 光大永明人寿保险有限公司持股数量 49,500 万股,中国光大(集团)总公司持股持股数量

2 500 万股.2013 年8月21 日,经保监会保监许可[2013]第193 号公文批复,公司注册资本 由1亿元人民币变更为

5 亿元人民币,增资后股东持股比例不变.

2013 年9月6日光大永明人寿保险有限公司与中国华电集团资本控股有限公司、中国 华电香港有限公司共同发起设立华电融资租赁有限公司.华电融资租赁有限公司注册资本

10 亿元,光大永明人寿保险有限公司持股比例 25%,持股数量 2.5 亿,中国华电集团资本 控股有限公司持股比例 50%,中国华电香港有限公司持股 25%.2015 年6月11 日,华电融 资租赁公司召开

2015 年第二次股东会审议通过了增资议案,公司本次增资 1.41 亿元,增资 后持股比例为 19.99%.公司已于

2015 年7月初完成增资事宜.

(七)董事、监事和高级管理人员的基本情况

1、董事基本情况 本公司董事会共有

12 位董事. 唐双宁,2007 年9月出任公司董事,任职批准文号为保监国际[2007]1154 号.东北财 经大学经济学硕士,高级经济师,十二届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会副主任 委员,十一届全国政协委员,现任中国光大集团股份公司董事长、党委书记,中国光大集团 有限公司董事长,兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记,中国光大控股有限公 司董事局主席,中国光大国际有限公司董事局主席,中国金融学会副会长,中国投资学会顾 问,中国钱币学会名誉理事,香港中国企业协会名誉会长,中国经济社会理事会常务理事, 中国国际经济交流中心常务理事, 享受国务院特殊津贴专家. 曾任中国人民建设银行沈阳市 分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行行长,中国人民银行信贷管理司司长、货币金银 局局长、银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会副主席、党委书记等职务. 高云龙,

1958 年出生.

2014 年10 月出任公司董事, 任职批准文号为保监许可[2014]851 号.现任中国光大集团股份公司副董事长、总经理,兼任中国光大银行副董事长、光大证券 股份有限公司董事, 清华大学硕士生导师. 十二届全国政协委员. 曾任国家开发银行副处长、 处长,高级工程师,兼职教授,广西自治区百色市副市长,民建广西自治区副主委、主委, 青海省副省长, 民建青海省主委, 中国光大 (集团) 总公司执行董事、 副总经理、 副董事长、 总经理,中国光大实业(集团)有限责任公司董事长.第十一届全国政协委员. 吴富林,2015 年6月出任公司董事长,任职批准文号为保监许可[2015]658 号.现任中 国光大集团股份公司副总经理、党委委员、首席经济学家,中国世界经济学会常务理事.曾 任中国外汇交易中心市场发展部业务经理,研究部副总经理(主持工作) ,中国光大银行计

3 划资金部总经理、资金部总经理,中国光大银行昆明分行党委书记、行长,中国光大银行深 圳分行党委书记、行长,中国光大银行战略管理部总经理,中国光大(集团)总公司首席经 济学家、战略规划部总经理. 姜波,

1958 年出生.

2014 年10 月出任公司董事. 现任中国光大集团股份公司财务总监、 光大金控资产管理有限公司股权董事、 申银万国董事. 曾任中国农业银行总行财会稽核处副 处长、国际部财会处副处长、国际部营业处副处长,中国光大银行国际部负责人、国际部总 经理、副行长等职务. 李杰,1958 年出生.2014 年10 月出任公司董事,任职批准文号为保监许可[2014]862 号.现任中国光大银行副行长、党委委员,兼任中国银联股份有限公司董事.曾任中国光大 银行计划财务部(财务会计部)总经理.1988 年10 月至

2001 年4月任职于交通银行,历 任济南分行计划处副处长、财会处处长、济南分行副行长、珠海分行副行长、行长等职务. 张玉宽,1961 年出生.2014 年10 月出任公司执行董事,任职批准文号为保监许可 [2014]862 号.现任公司总经理,此前曾任公司副总经理、财务负责人.历任中国农业银行 伦敦代表处首席代表, 中国农业银行香港分行副总经理, 中国农业银行总行机构业务部副总 经理,中国光大银行计划财务部总经理,中国光大银行同业机构部总经理,中国光大银行零 售业务部总经理等职. 司徒德纳(Donald Stewart) ,1946 年出生.2002 年出任公司董事.苏格兰格拉斯哥大 学自然哲学专业一等荣誉学位,获英国精算师资格.曾担任永明金融集团首席执行官、永明 信托公司负责人,永明金融总裁兼首席运营官.1969 年在英国加入加拿大永明保险公司伦 敦分公司,后到多伦多从事员工福利咨询工作,曾负责加拿大团体退休服务业务、信息技术 工作. 为加拿大人寿及健康保险协会及美国人寿保险协会董事, 加拿大 CI 金融基金受托人. 肯尼迪(Kennedy Melissa Jane) ,2015 年5月任公司董事,任职批准文号保监许可 [2015]382 号.现任永明金融集团执行副总裁兼法律总顾问,兼任永明投资管理公司董事. 加拿大多伦多大学法学学士、卡尔顿大学经济学学士. 苏凯帆(Kevin Strain) ,1966 年出生.2012 年9月担任公司董事,任职批准文号为保 监寿险[2012]1107 号.现任永明金融亚洲区总裁.滑铁卢大学会计学硕士,滑铁卢大学会计 和财务学院顾问委员会成员. 历任主管永明金融加拿大公司个人保险及投资业务的高级副总 裁,以及主管投资者关系、个人金融、零售财务管理等部门的副总裁. 卢德隆(Roger Steel) ,1961 年出生.2013 年6月出任公司董事,任职批准文号为保监

4 寿险[2013]563 号.卢德隆先生于

2008 年加入永明,目前负责永明金融亚洲区新市场及业务 拓展工作,曾任永明香港的首席执行官.卢德隆先生在保险行业担任各类领导职务已逾

30 年, 在亚洲担任高管职务也超过

18 年. 加入永明金融前, 他曾是韩国合资银行保险........