PDF《江苏永鼎股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会的延期公告》

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:2019-060 债券代码:110058 债券简称:永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

要内容提示: ? 会议延期后的召开时间:2019 年6月12 日

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期:2019 年5月22 日3. 原股东大会股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600105 永鼎股份 2019/5/15

二、 股东大会延期原因 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司") 于2019 年4月30 日在上海证 券交易所网站及《上海证券报》 、 《证券日报》披露了《关于召开

2018 年年度股 东大会的通知》 (公告编号:临2019-050) . 由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突,公司决定原定于

2019 年5月22 日召开的

2018 年年度股东大会延期至

2019 年6月12 日召开, 股权登记日不变,会议审议事项不变. 此次延期召开符合相关法律法规的要求.

三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间:2019 年6月12 日14 点00 分2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间:自2019 年6月11 日至2019 年6月12 日 投票时间为:自2019 年6月11 日15 时00 分至

2019 年6月12 日15 时00 分 网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统(网址 http://www.chinaclear.cn) 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司

2019 年4月30 日刊登的公告(公告编号:2019-050).

四、 其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理.

2、公司地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇

318 国道 74K 处芦墟段北侧 邮政编码:215211

3、联系

电话:0512-63271201 0512―63272489 传真:0512―63271866

邮箱:[email protected]

4、联系人:张国栋 陈海娟

5、公司对延期召开

2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意,敬 请广大投资者谅解.

五、 上网公告附件 无 江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年5月18 日