PDF《江苏永鼎股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:

600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2013-013 江苏永鼎股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2013 年4月27 日以传真、邮 件等方式向全体董事发出会议通知,本次会议于

2013 年5月8日在公司三楼会议室 召开.会议由莫林弟董事长主持,本次会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人.公 司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案;

选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事长、选举朱其珍女士为公司第七届董事 会副董事长,任期三年.(简历见附件) 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案;

经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任严学金先生为公司总经理, 任期三年.(简历见附件) 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案;

1、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任赵佩杰先生为公司副 总经理,任期三年.(简历见附件) 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

2、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任杨辉先生为公司副总 经理,任期三年.(简历见附件) 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王明余先生为公司副 总经理,任期三年.(简历见附件) 同时公司董事会对韦祖国先生、郑祥建先生担任副总经理期间为公司所做的贡献

2 表示衷心感谢! 表决结果:同意

5 票;

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0 票;

弃权

0 票.

四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴春苗女士为公司财务总 监,任期三年. (简历见附件) ;

同时公司董事会对王富英女士担任财务总监期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢! 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任彭勇泉先生为公司董事会 秘书,任期三年. (已于2011年通过第40期董秘资格培训,取得董秘资格,简历见附 件) ;

同时公司董事会对彭美娥女士担任副总兼董事会秘书期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢! 表决结果:同意

5 票;

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0 票;

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0 票. 公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见,认为提名、聘任 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.所聘任的高级管理人员符合公司经 营需要,其职业素养能够履行其所担任职务的职责,未发现有《公司法》 、 《公司章程》 限制担任公司高级管理人员的情况,同意上述聘任事项.

六、审议通过关于第七届董事会各专业委员会人员组成的议案;

公司第七届董事会各专业委员会组成人员如下:

1、战略委员会成员为莫林弟先生、汪志坚先生、孙中浩先生,其中莫林弟董事 长为主任委员.

2、薪酬与考核委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、吴英华女士,其中吴英 华独立董事为主任委员.

3、提名委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、孙中浩先生,其中孙中浩独立 董事为主任委员.

4、审计委员会成员为朱其珍女士、汪志坚先生、吴英华女士,其中吴英华独立 董事为主任委员. 表决结果:同意

5 票;

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0 票;

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0 票.

七、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 ;

(详见 公司临 2013-014 公告) .

3 根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司股东大会审议. 公司独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

5 票;

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0 票.

八、审议通过《关于公司对外担保的议案》 ;

(详见公司临 2013-015 公告) . 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,该议案尚需提交公司股东大会 审议. 公司独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

5 票;

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0 票;

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0 票.

九、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》 . 公司决定于2013年6月6日召开2013年第二次临时股东大会,具体内容详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

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0 票. 特此公告. 江苏永鼎股份有限公司董事会

2013 年5月8日4附件简历: 莫林弟,中国国籍,1963 年出生,大学学历,高级经济师,曾任江苏永鼎股份有 限公司总经理;

现任江苏永鼎股份有限公司董事长,兼任苏州鼎欣房地产有限责任公 司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长. 朱其珍,中国国籍,1963 年出生,大学学历,高级经济师,曾任江苏永鼎股份有 限公司副总经理兼董事会秘书、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长、江苏永 鼎股份有限公司总经理;

现任江苏永鼎股份有限公司副董事长. 严学金:中国国籍,1970 年出生,博士学历,高级工程师,曾任上海贝尔股份有 限公司湖北分公司总经理、海外大区总裁、副总裁,现任江苏永鼎股份有限公司总经 理. 赵佩杰:中国国籍,1963 年出生,大学学历,高级工程师,曾任江苏永鼎数据电 缆有限公司总经理、董事长,江苏永鼎电气有限公司总经理;

现任江苏永鼎股份有限 公司副总经理. 杨辉:中国国籍,1975 年出生,大专学历,工程师,曾任上海永鼎光缆有限公司 总经理、江苏永鼎股份有限公司光缆分公司总经理、江苏永鼎股份有限公司总经理助 理兼质量部总监;

现任江苏永鼎股份有限公司副总经理. 王明余:中国国籍,1966 年出生,高中学历,曾任江苏永鼎股份有限公司销售公 司集团客户部总经理、销售公司总经理;

现任江苏永鼎股份有限公司副总经理. 吴春苗:中国国籍,1975 年出生,本科学历,高级会计师,曾任江苏永鼎股份有 限公司财务部副经理、财务部经理;

现任江苏永鼎股份有限公司财务总监. 彭勇泉:中国国籍,1972 年出生,硕士研究生学历,工程师,曾任江苏永鼎股份 有限公司投资部总监、 湖北永鼎红旗电气有限公司总经理助理、 苏州永鼎医院监事长、 江苏永鼎股份有限公司董事长办公室主任;

现任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书. 彭勇泉先生的联系方式如下: 联系

电话:0512-63271201 传真:0512-63271866 电子

邮箱:[email protected] 通讯地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖国道路

1788 号 邮政编码:215211 ........