PDF《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司》

公告编号:2018-032 证券代码:871032 证券简称:恒宇环保 主办券商:华安证券 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》 、 《公司章 程》及其他法律法规的规定.本次股东大会的召开不需要相关部门的批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月14 日09:00. 预计会期 1.5 小时.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-032 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会 议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向阜阳颍东农商行太和支行申请贷款暨资产抵押的议案》 议案 为保障公司日常业务发展需要,保证公司持续健康地发展,同意向阜阳颍东 农商行太和支行申请总额不超过人民币

1000 万元的贷款,贷款期限不超过三年. 公司以其位于太和县经济开发区 B 区的不动产提供抵押担保.

(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》议案 由于公司经营与发展需要, 根据工商登记后置审批要求,拟对公司经营范围 进行变更. 公司原经营范围为:环保工程、市政工程施工,水污染防治工程、大气污染 防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程,污染修复工程施工,环 保工程设计、技术咨询、技术服务、 技术开发,环保工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保工业滤材加工、销售,房 屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动. ) 现拟将公司经营范围变更为:环保工程、市政工程施工,机电工程施工、 水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工 程,污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发,环保 工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保 工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动. )具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准. 公告编号:2018-032

(三)审议《关于修改公司章程的议案》议案 鉴于公司拟变更经营范围,现需对公司章程中的相应条款做出修改. 《公司章程》原

第二章第十三条的内容为:环保工程、市政工程施工,水污 染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程, 污染修复工程施工,环保工程设计、 技术咨询、技术服务、技术开发,环保工 程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保工 业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动. ) 现拟将《公司章程》

第二章第十三条的内容修改为:环保工程、 市政工程 施工,机电工程施工、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置 工程、物理污染防治工程,污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术 服务、技术开发,环保工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国 家限制除外) ,环保工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )具体经营范围以工商行政机关 最后核准的为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东,法定代表人出席会议的须持法定代表人 证明文件、本人有效身份证件进行登记;

2、符合上述出席对象条件的自然人股 东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;

3、委托代理人 出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)本人 有效身份证件进行登记;

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记.

(二)登记时间:2018 年09 月14 日

(三)登记地点:阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室. 公告编号:2018-032

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王梦星 地址:阜阳市太和县经济技术开发区 B 区

电话:0558-2330258 传真:0558-2202996

(二)会议费用:本次会议一切费用由股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日