PDF《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2018 年第四次临时股东...》

公告编号:2018-035 证券代码:871032 证券简称:恒宇环保 主办券商:华安证券 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月14 日2.会议召开地点:阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限 公司一楼会 议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 王标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向阜阳颍东农商行太和支行申请贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容: 为保障公司日常业务发展需要,保证公司持续健康地发展,同意向阜阳颍东 农商行太和支行申请总额不超过人民币

1000 万元的贷款,贷款期限不超过三年. 公告编号:2018-035 公司以其位于太和县经济开发区 B 区的不动产提供抵押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 由于公司经营与发展需要,根据工商登记后置审批要求,拟对公司经营范围 进行变更. 公司原经营范围为:环保工程、市政工程施工,水污染防治工程、大气污染 防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程,污染修复工程施工,环 保工程设计、技术咨询、技术服务、 技术开发,环保工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保工业滤材加工、销售,房 屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动. ) 现拟将公司经营范围变更为:环保工程、市政工程施工,机电工程施工、 水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工 程,污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发,环保 工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保 工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动. )具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-035 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 鉴于公司拟变更经营范围,现需对公司章程中的相应条款做出修改. 《公司章程》原

第二章第十三条的内容为:环保工程、市政工程施工,水污 染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程, 污染修复工程施工,环保工程设计、 技术咨询、技术服务、技术开发,环保工 程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保工 业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动. ) 现拟将《公司章程》

第二章第十三条的内容修改为:环保工程、 市政工程 施工,机电工程施工、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置 工程、物理污染防治工程,污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术 服务、技术开发,环保工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国 家限制除外) ,环保工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )具体经营范围以工商行政机关 最后核准的为准. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议》 公告编号:2018-035 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日