PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

1 湖南艾华集团股份有限公司 2018年度股东大会会议资料 2019年5月2目录

一、议事日程

二、会议规则

三、会议议题

1、审议《2018 年度董事会工作报告》

2、审议《2018 年度独立董事述职报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《关于2018年度利润分配的议案》

5、审议《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

6、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

7、审议《关于2019年度银行授信的议案》

8、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

10、审议《2018 年度监事会工作报告》

9、审议《2018年年度报告全文及摘要》

11、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

3 议事日程会议名称:湖南艾华集团股份有限公司

2018 年度股东大会 时间:2019 年5月14 日(星期二)14 时30 分地点:益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼

1 楼第

2 会议室 主持人:董事长艾立华 序号内容1报告出席会议的股东人数、代表股份总数;

介绍列席会议的其他人员

2 宣读会议规则

3 听取并审议《2018年度董事会工作报告》

4 听取并审议《2018年度独立董事述职报告》

5 听取并审议《2018年度财务决算报告》

6 听取并审议《关于2018年度利润分配的议案》

7 听取并审议 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

8 听取审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

9 听取并审议《关于2019年度银行授信的议案》

10 听取并审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

11 听取并审议《2018年年度报告全文及摘要》

12 听取并审议《2018年度监事会工作报告》

13 听取并审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

14 听取并审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

15 提问及解答

16 产生监票小组

17 出席会议的股东及股东代理人投票表决

18 休会.

等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果

19 复会.计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况

20 总监票人宣读表决统计结果

21 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议

22 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字

4 23 律师宣读法律意见书

24 闭会 湖南艾华集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议规则 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺 利进行,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相 关法律法规和规定,特制定本会议规则.

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:截止

2019 年5月6日下午收盘后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人;

公司 董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权.

二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,具体如下:

(一)现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定,本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决.出席会议 的股东或股东代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表 决权.

2、本次会议审议十二项议题.

3、根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,本次会议审议的议题采取非累积投票制度.

4、 出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有 (或代表) 的股份数量.

5 姓名或股份数量填写不全的表决票,视为弃权.

5、股东及股东代理人在填写表决票时,可在 同意 、 反对 或 弃权 格中任选一 项,以划 √ 表示,多划或不划视为弃权.未投票的表决票,视为自动放弃表决权,其所 持的表决权在统计表决结果中作弃权处理.

6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到主持人的同意后, 方可发言.

(二)网络投票表决方式 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在 网络投票时间当天上午 9:15-9:

25、9:30-11:

30、下午 13:00-15:00,通过上述投票平台行使 表决权.

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会计票监票小组由

2 名股东代表、1 名监事及

1 名公司律师组成,其中计 票人

2 名,由1名股东代表和公司律师担任,监票人

2 名,由公司监事和

1 名股东代表组成, 其中公司监事担任总监票人.计票监票小组负责表决情况的统计核实,并在表决统计情况报 告上签字.出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果 后,立即要求点票.

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束,届时将合并统计现场投票和网络投票的表决 结果,本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布,以判定本次会议议题是 否通过.

四、其他事项 公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书.

2019 年5月14 日6湖南艾华集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议议案 议案

1 2018 年度董事会工作报告 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合本公司实际情况,不断完善公司治理结构和 内部管理制度,切实履行股东大会赋予的各项职责,坚决执行股东大会各项决议,扎实推 进各项决议的有效实施,促进公司规范运作.公司的实际运作情况符合中国证监会发布的 有关上市公司治理规范的要求,现将

2018 年度公司董事会工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,全球经济景气度下行,随着中美贸易摩擦不断升温,我国宏观经济增速持续 小幅回落,未来经济发展形势的不确定性增加.今年是公司聚焦转型升级、助推实现 力 争三到五年内进入全球行业前三 的发展目标承上启下的重要一年,面对更加激烈的市场 竞争,公司果断调整经营策略,直面挑战、坚定信念、勇往直前,成功实现了

2018 年的稳 健发展. 这一年,公司对产品结构不断进行优化,保持产能的稳步扩张,下游市场端重点布局 消费电子领域中高端产品,保证了销售收入的持续增长.另一方面近年随着国家环保政策 趋严,上游主要原材料铝箔供应受环保限产影响供不应求,为确保主要原材料的供应,公 司积极扩张铝箔生产产线,保障了生产的持续稳定.在公司领导的带领下,公司上下共同 努力,牢牢把握高质量发展的根本要求和稳中求进的工作总基调,实现了公司各项业务的 新突破,为艾华集团的高质量发展丰盈了羽翼. 报告期内,公司全年实现营业收入 21.66 亿元,同比增长 20.81%;

实现营业利润 3.38 亿元,同比增长 0.44%;

报告期内,公司主要开展了以下工作:

(一)科学定位、智慧营销,公司品牌创造新业绩.随着 AISHI 品牌的进一步提升,公 司继续坚持 以卓越文化成为企业永续发展主动能,以原创性的领先技术与品质成就艾华 世界级知名品牌,让艾华成为最高性价比的电容器代名词 的发展战略,以优质品牌开拓 优质品牌客户.2018 年,公司新增报备客户近

3000 家,其中已实现交易客户达

520 家,为 开拓市场、优化既有客户群打下了坚实基础.公司在继续确保照明市场和智能手机快充市

7 场领先优势的同时,积极向高端消费类电子和中高端工业控制类市场扩张,销售业绩不断 攀升,成绩喜人.

(二)紧扣发展,大胆开拓,公司事业开创新局面.为进一步提升公司生产能力,优 化公司产品结构,增强公司盈利能力,公司陆续启动了引线式铝电解电容器升级及扩产项 目、牛角式铝电解电容器扩产项目、叠层片式固态铝电解电容器生产项目和新疆中高压化 成箔生产线扩产项目.年初五分厂在租赁的龙岭工业集中区电子产业园正式投产,通过设 备改造提效等致力打造制造成本最低、人均产效最高的智能型新工厂.艾华本部二期新厂 房已启动建设,新建高端引线式铝电容生产线和牛角式铝电容生产线.新项目的建设及相 继投产必将为公司由 中国艾华 向 世界艾华 的跨越增添光华.

(三)不忘初心、创新为魂,研发创新再上新台阶.股份公司成立以来肩负 做最好 电容 的初心,始终坚持科技创新,通过领先技术来赢得市场尊重.2018 年,公司新成立 了艾华研究院,加大对基础材料和各类电容产品的研究和开发,如基于铝粉烧结的铝电解 电容器开发、基于凝胶态电解质的电容器开发、方形铝电解电容器开发等都取得了新进展. 同时,公司获批国家企业技术中心、湖南省高新技术企业、湖南省新材料企业,并与城市 学院联合搭建了全固态储能材料与器件湖南省重点实验室. 2018年公司申请发明专利29篇、 实用新型

41 篇、外观

10 篇.

(四)不负匠心、品质为基,产品质量持续提升.公司始终把 向世界提供高可靠性 的电容器 作为构建百年艾华的重要基石,持续实施 正确的方法、合适的成本、系统的 防呆、持续的改善、高可靠的电容 的品质策略,确保产品质量稳定可靠.同时,公司新 成立采购中心,加强原材料的择优采购和品质追踪,从源头上加强品质管控.2018 年,客 户审核通过达成率 99.5%,接连获得国际一流企业的审核通过并得到后续产品的合作机会.

(五)熔炼团队、沉淀智慧,企业文化焕发新生机.2018 年,公司加大高素质人才引 进力度,进一步优化选人用人程序,使管理队伍更加专业化、年轻化.强化艾华学院的培 训力度和效果,内训外训双管齐下,并开设专业技术班、关键性岗位技能班、生产管理班 等特色班级,全年参加在职培训人数达

4118 人次,员工专业素质较好提升.同时,作为湖 南省非公党建示范点,公司将党建工作与企业文化等充分融合,建强 帮带工程 ,党员队 伍带动员工队伍齐进步;

建好 幸福工程 ,增设三点半学生托管服务等以解决员工后顾之 忧;

建........