PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决...》

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1 - 证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号: (临)2008―005 债券简称:包钢转股 证券代码:190010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于

2008 年4月16 日上午 9:30 在包钢宾馆二楼会议室召开.应出席会议董事

17 人,现场出席 会议董事

10 人;

司永涛、刘玉瀛、孙玉文、简伟、蔡连重、全泽董事分别委托 曹中魁、孙文彪、郭景龙、郑东董事出席会议并代行表决权;

于鸿君董事因公外 出,无法出席本次会议.会议由公司董事长崔臣主持.公司监事、高级管理人员 及相关人员列席了本次会议.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内 蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效.参加会议的董事 均对会议议案进行了表决.会议就以下事项形成决议:

1、审议通过了《公司

2007 年度董事会工作报告》 (草案) 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过了《公司

2007 年度总经理工作报告》 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过了《公司

2007 年度报告》及其摘要 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过了《公司

2007 年度财务决算报告》 (草案) 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过了《公司

2008 年度财务预算方案》 (草案) ,详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过了《公司

2007 年度利润分配预案》 (草案) 经北京立信会计师事务所有限责任公司审计,截至2007 年12 月-2-31 日的会计年度,公司共实现主营业务收入267.73亿元, 净利润17.46 亿元,减去按 10%提取的盈余公积金 1.75 亿元,加上以前年度未分配利 润13.73 亿元,2007 年实际可供分配的利润为 29.45 亿元.董事会提议 以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2007 年度末未分配 利润 29.45 亿元,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,剩 余未分配利润留作以后年度分配. 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过了《2008 年度生产经营与投资计划》 (草案) ,详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) . 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、审议通过了《关于公司

2007 年度关联交易执行情况及

2008 年度日常 关联交易预测的议案》 (草案) 独立董事对此发表了独立意见,认为上述关联交易价格是公平、公 正的,不存在损害本公司中小股东利益的情况. 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

9、审议通过了《关于制订的议案》 , 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

10、 审议通过了《关于制订的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

11、 审议通过了《关于聘用

2008 年度审计机构的议案》 (草案) 北京立信会计师事务所已多年执行本公司年度审计业务, 一直来 为公司提供了优质的服务. 根据其本年度的审计工作情况及服务意 识、 职业操守和履职能力, 公司继续聘任北京立信会计师事务所作 为公司财务报表的审计机构. 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(草案),详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) . -

3 - 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

13、审议通过了《关于公司经营范围和注册资本变更的议案》 (草案)

2007 年9月18 日公司完成了发行股份购买资产暨包钢集团钢铁主 业整体上市,公司经营范围和注册资本发生了相应的变化. 现经营范围:生产、销售黑色金属、钢铁制品及其压延加工产品、 冶金机械、设备及配件,汽车货物运输,钢铁生产技术咨询、焦炭及 副产品生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用 氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、 耐火材料、冶金炉料产品生产和销售、耐火材料技术转让和施工服务、 废钢铁加工、采购和销售、专有技术(高炉无钟炉顶布料器) 、电力设 备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水. 现注册资本:陆拾肆亿贰仟叁佰贰拾陆万零捌佰叁拾捌圆整 (6,423,260,838 元) . 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票.

14、审议通过了《关于召开

2007 年度股东大会的议案》 议案表决结果:同意

16 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2008 年4月18 日 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2008 年度财务预算方案 根据公司

2007 年的生产经营及利润完成情况, 结合

2008 年度的 生产经营计划及投资情况的安排,参考

2008 年一季度公司产品市场 销售价格及资金、财务状况,考虑到公司可持续发展及竞争能力的需 要,编制了公司

2008 年财务预算方案. (详见附表) 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2008 年4月18 日利润表编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:人民币元 项目2008 年度

2007 年度

一、营业收入 4,302,400.00 2,677,295.90 减:营业成本 3,857,120.00 2,354,634.99 营业税金及附加 17,150.00 14,528.58 销售费用 74,500.00 60,156.18 管理费用 26,500.00 24,863.27 财务费用 54,500.00 32,570.59 资产减值损失 -4,543.91 加:公允价值变动收益(损失以 - 号 填列) 3,682.18 投资收益(损失以 - 号填列) 45.34 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 0.14

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 272,630.00 198,813.71 加:营业外收入 2,378.42 减:营业外支出 7,008.53 其中:非流动资产处置损失 6,977.32

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 272,630.00 194,183.60 减:所得税费用 40,894.50 19,538.43

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 231,735.50 174,645.17

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.36 0.36

(二)稀释每股收益 0.36 0.36 公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 资金计划表编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

2008 年度 单位:人民币万元 项目金额

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,683,500.00 收到的税费返还 3,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 18,500.00 现金流入小计 4,705,500.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4,085,500.00 支付给职工以及为职工支付的现金 153,400.00 支付的各项税费 145,600.00 支付的其他与经营活动有关的现金 86,500.00 现金流出小计 4,471,000.00 经营活动产生的现金流量净额: 234,500.00

二、 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 466,656.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 466,656.00 投资活动产生的现金流量净额 -466,656.00

三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 现金流入小计 500,000.00 偿还债务所支付的现金 200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 116,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 316,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 183,500.00

四、 汇率变动对现金的影响

五、 现金及现金等价物净增加额 -48,656.00 企业负责人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2008 年生产经营与投资计划

一、2008 年生产经营计划

2008 年是包钢钢联股份有限公司(下称公司)通过定向增发,收购控股股东包 钢(集团)公司钢铁主业资产,实现钢铁生产一体化经营,迈向新目标的开局之年, 也是贯彻落实党的十七大和十一届全国人民代表大会精神,坚持科学发展观,强化 以结构调整为主线,切实提高经济运行质量和效益的关键之年.过去的几年,公司 通过工艺技术改造、产品结构调整、强化企业管理以及炼铁、炼钢、宽厚板、高线、 CCPP、干熄焦等项目的配套建成投产,为公司进入新的发展阶段奠定了坚实基础. 但从公司面临的内外部经济环境看,2008 年是公司面临机遇和挑战的一年.

(一) 、2007 年生产经营完成情况

2007 年股份公司累计产铁 476.9 万吨,产粗钢 585.7 万吨,完成商品坯材 687.6 万吨,其中板材

285 万吨 ,管材 86.6 万吨 ,铁道用钢材 66.8 万吨,大 型型钢 44.9 万吨,棒材 79.8 万吨,钢筋 62.9 万吨,窄钢带 30.4 万吨.全年完 成出口钢材 77.37 万吨;

全年实现销售收入 267.73 亿元,实现净利润 17.46 亿元.

(二) 、2008 年面临的宏观环境

2008 年,国家将实施稳健的财税政策和从紧的货币政策,继续严格控制固定资 产投资过快增长, 合理调整国民收入分配, 逐步提高居民特别是低收入劳动者收入, 完善消费环境,着力扩大消费需求;

防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结 构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的首要任务. 钢铁行业,在党的十七大召开、十一届全国人民代表大会召开以及奥运会的举 办等积极因素的推动下,2008 年我国的国民经济将会保持适度的快速增长,这为钢 铁行业的发展提供了空间. 但行业内产能的进一步释放, 国家对钢铁企业淘汰落后, 压缩产量、节能减排、出口由退税变为加税等宏观调控政策力度的进一步加大,加 之铁精矿等原燃料价格的不断上涨,使钢铁市场结构性矛盾依然突出,竞争将更加 激烈,因此,2008 年公司发展所面临的形势尤为严峻.

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(三) 、2008 年生产经营计划编制说明

1、2008 年生产经营计划编制的指导思想.

2007 年公司定向收购的成功运作,使公司拥有了包括炼铁、炼钢、轧钢等核心 生产工序在内的钢铁生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统,使公司成为工艺 流程完整、产品品种齐全、市场竞争力更加增强的上市公司.2008 年公司力争产钢

1000 万吨.以 做强钢管、挖潜板材、调剂长材 为主线,坚定不移地实现结构调 整,大力开展节能减排工作;

坚持眼睛向内,深挖内潜,优化指标,降本增效为主 线;

以提高产品附加值、实现产品升级为目标,努力实现效益最大化.

2、2008 年生产经营计划目标

2008 年的计划安排原则上以品种、质量、效益为主,力争完成

1000 万吨钢的 目标,生铁计划产量

950 万吨,力争

965 万吨;

粗钢计划

980 万吨,力争

1000 万吨;

坯材计划产量

926 万吨;

出口钢材

72 万吨;

销售收入

430 亿元;

利润

23 亿元 (详见附表 1)

3、钢、轧钢系统产量安排建议 本着效益最大化原则,要尽可能增加钢材产量,减少商品坯,提高高附加值、 高效益的专用钢材和合金钢的比例. 炼钢厂现有炼钢生产能力

600 万吨以上,重点是要充分利用铁水资源,配合轧 钢产品结构优化,开发生产高效益产品.提高连铸比.力争实现全连铸,年计划钢 产量

580 万吨,力争

590 万吨. 薄板厂粗钢计划

400 万吨,其中,薄板坯

280 万吨,宽厚板

120 万吨,商品资 源379 万吨,其中,热轧板

130 万吨,冷硬卷

44 万吨,冷轧板

65 万吨,镀锌板

30 万吨,宽厚板

110 万吨. 一轧厂安排

65 万吨,其中,65Mn 等优质钢

3 万吨 无缝厂在

2007 年的基础上,进一步提高品种比例,尽快打通管加工生产线. 安排光管产量

77 万吨,其中,品种钢管 37.6 万吨热处理管

14 万吨.管加工

15 万吨.力争完成光管

80 万吨,管加工

18 万吨. 轨梁厂充分发挥新旧两条线的生产能力,发挥型钢加工线的优势,做好新产品 的开发与生产,钢材总量

165 万吨,其中,重轨

66 万吨、工槽钢

45 万吨、乙字钢

3 2 万吨、H 型钢

3 万吨、方钢

49 万吨,其中,商品方钢 9.3 万吨. 特钢公司建议安排

80 万吨,力争

80 万吨.........