PDF《河南大力加固工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2017-005 证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:新时代证券 河南大力加固工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年2月10 日,以书面通知形 式发出.

2、会议召开时间:2017 年2月21 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场方式

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:王晓

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定.本次会议及决定事 项,合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的 董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立全资子公司》议案

1、议案内容 为拓展公司业务,提高公司主营业务收入,进一步提升公司的 竞争力和影响力.公司拟在郑州市金水区投资设立全资子公司.具 体情况如下: 公司名称:河南力固佳建材有限公司 注册地址: 郑州市金水区丰庆路

63 号院园田花园

6 号楼

2 单元

19 层155 号 注册资本:100 万元 出资方式:货币资金 股东:河南大力加固工程股份有限公司 出资比例:100% 经营范围:研发、销售:瓷砖胶、早高强无收缩灌浆料、水泥 基自流平砂浆、聚合物粘结砂浆、聚合物抹面抗裂砂浆、无机堵漏材 料、聚合物防水砂浆、无收缩超高强道路修补材料、植筋材料、粘钢 胶、环氧粘结界面胶、碳纤维布浸渍胶、灌注胶、环氧砂浆修补胶灌 封胶、 环氧树脂胶、 碳纤维布、 碳纤维板、 混凝土外加剂等新型材料. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 全资子公司名称、注册地址及经营范围,最终以工商部门核准为 准.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 公告编号:2017-005 此议案不涉及关联事项,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,此议案不 需提交公司股东大会审议.

(二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1、议案内容 为了提高公司资金的使用效率, 为公司和股东谋取较好的投资 回报, 在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下, 使用

100 万元自有闲置资金择机购买银行保本或低风险理财产品.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、 回避表决情况: 此议案不涉及关联事项,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,此议案不需 提交公司股东大会审议.

三、 备查文件目录 《河南大力加固工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 特此公告. 河南大力加固工程股份有限公司 董事会

2017 年2月21 日