PDF《吉 林华 微电 子股 份有限公司》

股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600360 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :华微电子 华微电子 华微电子 华微电子 编号 编号 编号 编号: : : :临时 临时 临时 临时 2009-008 号号号号吉吉吉吉吉吉吉吉林 林林林林林林林华 华华华华华华华微 微微微微微微微电 电电电电电电电子 子子子子子子子股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司第第第第第第第第三 三三三三三三三届 届届届届届届届董 董董董董董董董事 事事事事事事事会 会会会会会会会第 第第第第第第第三 三三三三三三三十 十十十十十十十次 次次次次次次次会 会会会会会会会议 议议议议议议议决 决决决决决决决议 议议议议议议议公 公公公公公公公告 告告告告告告告暨暨暨暨暨暨暨暨召召召召召召召召开开开开开开开开222222220

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8 年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度股股股股股股股股东东东东东东东东大大大大大大大大会会会会会会会会的的的的的的的的通通通通通通通通知知知知知知知知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 吉林华微电子股份有限公司董事会于

2009 年4月17 日以发出召开第三届董事会第 三十次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事.根据 《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于

2009 年4月27 日 召开了第三届董事会第三十次会议,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.公司监事及高 级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》的有关 规定.会议审议并一致通过了如下决议: 一一一

一、 、 、 、9 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权, , , ,审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《2009 年年年年第一季度财务报告 第一季度财务报告 第一季度财务报告 第一季度财务报告》 . 》 . 》 . 》 . ( ( ( (详详详详见上海证券交易所网站 见上海证券交易所网站 见上海证券交易所网站 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) ) ) ) 二二二

二、 、 、 、

9 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、

0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、

0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权, , , , 审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《关于公司董事 关于公司董事 关于公司董事 关于公司董事会换届选举的议案 会换届选举的议案 会换届选举的议案 会换届选举的议案》 . 》 . 》 . 》 . 鉴于公司第三届董事会任期即将届满.根据《公司法》和公司《章程》有关规定, 公司董事会将进行换届选举.公司新一届董事会由

9 人组成,其中独立董事

4 人(含 一名会计专业人士).经本届董事会提名委员会提名,推荐

9 名董事候选人:夏增文先 生、王宇峰先生、梁志勇先生、宋天祥先生、王晓林先生、张波先生、张克东先生、王 宁先生、 王莉女士等九人为公司第四届董事会董事候选人, 其中张波先生、 张克东先生、 王宁先生、王莉女士为独立董事候选人(董事候选人简历附后).独立董事发表了如下 独立意见:

1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;

2、董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作 经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;

3、同意将该议案提交公司股东大会审议. 该议案尚须提交公司股东大会审议通过.

2 三三三

三、 、 、 、9 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权, , , ,审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于 关于 关于 关于出售大连银行 出售大连银行 出售大连银行 出售大连银行股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股权的议案 股权的议案 股权的议案 股权的议案》 》 》 》 . . . . 因公司经营需要,公司拟将持有的大连银行股份有限公司

3000 万股人民币普通股 股份 (占该公司总股本的 1.41%) , 作价

5400 万元人民币 (受让价格为每股 1.8 元人民币) 转让给大连百施得装修有限公司, 并授权公司副总经理韩毅具体经办上述大连银行股份 转让交易的有关手续,同时代表公司签署有关文件. 本次交易不构成关联交易. 四四四

四、 、 、 、9 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权, , , ,审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司

2008 年年度股东 年年度股东 年年度股东 年年度股东 大会的议案 大会的议案 大会的议案 大会的议案》 . 》 . 》 . 》 .

(一)会议时间:2009 年5月19 日(星期二)9:00,会期半天

(二)会议召开地点:吉林省吉林市深圳街

99 号本公司

402 会议室

(三)会议召开方式:现场表决

(四)会议审议事项:

1、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告》 . 》 . 》 . 》 .

2、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2008 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告》 . 》 . 》 . 》 .

3、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《2008 年度公司财务决算报告 年度公司财务决算报告 年度公司财务决算报告 年度公司财务决算报告》 . 》 . 》 . 》 .

4、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《2008 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告》 》 》 》及其摘要 及其摘要 及其摘要 及其摘要. . . .

5、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《2008 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案》 . 》 . 》 . 》 .

6、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案 关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案 关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案 关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》 . 》 . 》 . 》 .

7、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于公司 关于公司 关于公司 关于公司

2009 年度银行授信额度的提案 年度银行授信额度的提案 年度银行授信额度的提案 年度银行授信额度的提案, , , ,并授权公司董事长在额度内 并授权公司董事长在额度内 并授权公司董事长在额度内 并授权公司董事长在额度内 签署有关贷款协议的议案 签署有关贷款协议的议案 签署有关贷款协议的议案 签署有关贷款协议的议案》 . 》 . 》 . 》 .

8、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于为相关控股子公司提供担保的议案 关于为相关控股子公司提供担保的议案 关于为相关控股子公司提供担保的议案 关于为相关控股子公司提供担保的议案》 . 》 . 》 . 》 .

9、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2008 年度计提资产减值准备的议案 年度计提资产减值准备的议案 年度计提资产减值准备的议案 年度计提资产减值准备的议案》 . 》 . 》 . 》 .

10、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于修改 关于修改 关于修改 关于修改的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》. . . .

11、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案》 》 》 》

12、 、 、 、审议 审议 审议 审议《 《 《 《关于 关于 关于 关于公司 公司 公司 公司监事会 监事会 监事会 监事会换届选........