PDF《吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议...》

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2018-036 债券代码:122134 债券简称:11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2018 年5月11 日发 出召开第六届董事会第二十七次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知 的方式通知了各位董事.根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定, 公司于

2018 年5月18 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会 第二十七次会议,会议应到董事

7 名,实到董事

7 名.公司监事及高级管理人员列 席了会议.会议符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》的有关规定.会 议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1、关于选举董事的议案 鉴于公司第六届董事会任期即将届满.根据《公司法》、《公司章程》有关规 定,公司董事会将进行换届选举.公司新一届董事会由7人组成,其中独立董事3人 (含一名会计专业人士).经审议本届董事会提名委员会提交董事候选人推荐方案, 董事会决定向股东大会提名夏增文先生、聂嘉宏先生、赵东军先生、姜永恒先生等4 人为公司第七届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件). 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

2、关于选举独立董事的议案 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》规定,经审议董事会提名委员会提交独立董事候选人推荐方案,董 事会决定向股东大会提名杜义飞先生、安洪滨先生、沈波先生等3人为公司第七届董 事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件).独立董事候选人资格尚需 经上海证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票2为了确保公司董事会的正常运作, 公司第六届董事会的现有董事在新一届董事 会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任. 公司独立董事何进先生、杜义飞先生、安洪滨先生发表独立意见如下: 公司第七届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》 的规定.经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》 、 《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力.不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒. 我们同意本次董事候选人的提名,并提交公司

2017 年年度股东大会审议. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开

2017 年年度股东大会的议 案》 (详见刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于召开

2017 年年度股东大会的通知》 ) 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 特此公告. 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2018 年5月19 日3附件: 公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历如下(排名不分先后) : 夏增文:男,硕士,高级经济师,1952 年5月28 日出生;

长期从事微电子领域 的实践与经营管理工作,曾任吉林市半导体厂厂长,吉林华星电子集团有限公司董 事长,吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、 第四届董事会、第五届董事会董事长;

现任吉林华微电子股份有限公司第六届董事 会董事长. 聂嘉宏:男,硕士,高级经济师,1977 年11 月25 日出生;

历任吉林华微电子 股份有限公司综合计划部副经理,吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、 人力资源部经理、证券事务代表,吉林华微电子股份有限公司常务副总经理;

现任 吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事、CEO、董事会秘书. 赵东军:男,大学学历,高级经济师,1968 年6月5日出生,历任吉林华微电 子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理,吉林华微电子股份有限公司副总经 理、总经理,吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理,吉林省第十二届人民代 表大会代表,吉林华微电子股份有限公司第五届董事会董事;

现任吉林华微电子股 份有限公司第六届董事会董事,吉林华升电子有限责任公司执行董事. 姜永恒:男,大学学历,1962 年10 月24 日出生;

历任吉林市中小企业信用担 保公司总经理、董事长、党支部书记,吉林华微电子股份有限公司第五届董事会董 事;

现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长,吉林华微电子股份有限公 司第六届董事会董事. 杜义飞:男,博士研究生,1974 年1月10 日出生;

历任电信科学第五研究所项 目主管,电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长、副教授;

现任电子科技大学 经济与管理学院副所长、教授、博士生导师,吉林华微电子股份有限公司第六届董 事会独立董事. 安洪滨:男,硕士研究生,注册会计师,1969 年6月8日出生;

历任吉林会计 师事务所(现中准会计师事务所)副主任会计师,吉林利安达会计师事务所主任会 计师,利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师;

现任瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)吉林分所合伙人、所长,吉林华微电子股份有限公司第六届 董事会独立董事.

4 沈波:男,博士,1963 年6月13 日出生;

曾任日本东京大学产业技术研究所客 座研究员,南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师,2003 年获国家杰出 青年基金,同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才,日本东京大学先 端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授,2004 年12 月起在北 京大学物理学院工作,2005 年起聘为教育部长江特聘教授,2005-2015 年期间担任 北京大学物理学院副院长;

现任北京大学物理系教授,宽禁带研究中心负责人,江 苏南大光电材料股份有限公司独立董事.