PDF《RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1526) 董事辞任及 行政总裁及薪酬委员会人员组成之变动 董事会宣布,自2019年3月20日起: (1) 方宜新医师获委任为行政总裁;

(2) 卢振宇先生辞任执行董事、薪酬委员会成员及行政总裁;

(3) 王卫平医师辞任执行董事;

及(4) 梅红医师获委任为薪酬委员会成员. 委任行政总裁 瑞慈医疗服务控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,执行董事兼董事会主席 ( 「主席」 ) 方宜新医 师(「方 医师」 ) 已获委任为本公司行政总裁(「行 政总裁」 ) ,自2019年3月20日 起生效.方医师已於2016年6月23日与本公司订立服务合约,获发年薪人民币 300,000元、酌情酬金及其他员工福利.方医师不会就其行政总裁一职与本公司 订立独立的服务合约或另行收取任何薪金.方医师的薪酬待遇参考其职责、责任、本公司薪酬政策及市场基准厘定,并将由董事会及其薪酬委员会 ( 「薪酬委 员会」 ) 每年检讨.方医师的履历细节载列如下: C

2 C 方宜新医师,54岁,自2016年2月担任执行董事兼主席.方医师负责管理本集 团整体业务营运及策略计划.方医师於医疗保健行业拥有逾25年经验,并为本 集团的创办人.於成立本集团前,方医师於1986年9月至1992年7月期间担任南 通大学附属医院的医师.於1992年,方医师首次投身医疗保健行业,设立江苏 东洋之花化妆品股份有限公司,并担任其董事至今.於2000年8月,方医师成 立本集团首间公司南通瑞慈医院.彼亦为本集团旗下大部份公司的执行董事. 方医师於1986年8月毕业於扬州医学院 (现名扬州大学医学院) ,主修内科,并於2006年7月取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位.方医师为执行董 事兼本公司控股股东梅红医师 ( 「梅医师」 ) 的配偶及本公司副总裁兼本公司体 检事业部总经理方浩泽先生的父亲. 於本公告日期,方医师於获授的可认购15,903,500股本公司股份 ( 「股份」 ) 的购 股权 (属本公司於2016年9月19日采纳的首次公开发售前购股权计划 ( 「首次公 开发售前购股权计划」 ) 项下) 中拥有权益,被视为於(i)梅医师全资拥有的联营 公司翠慈控股有限公司拥有的872,550,000股股份;

及(ii)梅医师持有的可认购 15,903,500股股份的购股权 (属首次公开发售前购股权计划项下) 中拥有权益. 根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录14 所载的企业管治守则的守则条文第A.2.1条,主席与行政总裁的角色应有区分, 不应由一人同时兼任.然而,方医师履新后,本公司并无区分主席与行政总裁, 方医师同时担任两个职位.董事会认为,将主席及行政总裁的角色授予方医师 兼任有利於本集团实施新业务策略,因其於医疗服务行业拥有丰富经验及长 期及实质性参与本集团营运及日常管理.此外,高级管理层及董事会 (由经验 丰富及有能力并且独立於方医师及梅医师的个别人士组成) 的运作可确保权力 与权限的平衡.於本公告日期,董事会由两名执行董事 (包括方医师) 、两名非 执行董事及三名独立非执行董事组成,因此其人员组成具有颇强的独立元素. 除上文所披露者外,戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,於本 公告日期,(i)方医师与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (定 义见上市规则) 概无任何关系;

(ii)方医师并无於股份中拥有任何其他权益 (定 义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部) ;

(iii)方医师於过去三年内并无 於任何公众上市公司担任任何董事职位;

及(iv)并无有关新委任方医师的其他 资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定予以披露,亦无有 关新委任方医师的其他事项须提请本公司股东及联交所垂注. 董事会谨此热烈欢迎方医师担任行政总裁的新职务. C

3 C 董事及行政总裁辞任 董事会宣布,自2019年3月20日起:(i)卢振宇先生 ( 「卢先生」 ) 由於内部职责调 整,已辞任执行董事兼行政总裁职务,并获委任为本公司副总裁,分管本公司 体检事业部北京分公司,负责本公司北京大客户部筹建和管理工作;

及(ii)王 卫平医师 ( 「王医师」 ) 出於年龄考虑,已辞任执行董事职务,会继续担任行政总 裁顾问,就本集团业务及营运提供宝贵意见. 卢先生及王医师均确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的事项须 提请本公司股东及联交所垂注. 董事会谨藉此机会对卢先生及王医师於任内对本公司所作的宝贵贡献致以诚 挚谢意. 薪酬委员会人员组成之变动 董事会谨此宣布,自2019年3月20日起,卢先生不再担任薪酬委员会成员,而 梅医师获委任为薪酬委员会成员,以替代卢先生. 薪酬委员会包括以下董事: 姜培兴先生 (委员会主席兼独立非执行董事) 黄斯颖女士 (独立非执行董事) 梅医师 (执行董事) 承董事会命 瑞慈医疗服务控股有限公司 主席兼行政总裁 方宜新 中国上海,2019年3月20日 於本公告日期,方宜新医师及梅红医师为执行董事;

焦焱女士及姚其涌先生为非执行董事;

及王勇博士、黄斯颖女士及姜培兴先生为独立非执行董事.