PDF《二、会议审议事项》

江江苏苏索索普普化化工工股股份份有有限限公公司司(600746)

2014 年度股东大会会议材料 二一五年五月八日 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2014 年度股东大会会议材料 -

1 - 目录参会须知 2- 股东大会议程

3 - 议程

一、公司

2014 年度董事会工作报告.

4 - 议程

二、公司

2014 年度监事会工作报告.12 - 议程

三、公司

2014 年度财务决算报告.13 - 议程

四、公司

2014 年度利润分配预案.14 - 议程

五、关于

2015 年继续执行《关联交易框架协议》的议案.15 - 议程

六、公司

2015 年度日常关联交易预测情况的议案.16 - 议程

七、关于续聘

2015 年度审计机构的议案.21 - 附件 1:授权委托书.22 - 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2014 年度股东大会会议材料 -

2 - 现场会议须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常现场秩序和议事效率,根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,特制定如下参 会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守.

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接 待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作,并 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议.

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的 合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会 场.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和 遵守有关规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司有权依法维护 会场秩序,并报告有关部门处理.

4、股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时可先举手示意,经大会主 持人许可后,方可发言或提出问题.股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他 股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题.每位股东发言时间不宜超过 5分钟,同一股东发言不得超过两次.大会表决时,将不进行发言.

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员做出回答, 回答问题的时间不得超过

5 分钟.如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作 出答复. 对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质 询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决.网络投票表决 方法请参照本公司发布的《关于召开2014 年度股东大会的通知》.大会现场表决采用 记名方式投票表决,由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点,各位股东在表 决票上签名.表决票将按照持股数确定表决权,在投票过程中,填写的表决票数不得超 过所持有的股份数,超过或者不填视为弃权.

7、关联股东在审议关联事项时需要回避表决. 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2014 年度股东大会会议材料 -

3 - 股东大会议程 现场会议时间:2015年5月8日下午14:30 现场会议地点:江苏省镇江市谏壁镇越河街50号,公司二楼会议室 会议主持人:副董事长胡宗贵

一、主持人宣布会议开始,报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议议题 议程

一、公司2014年度董事会工作报告 议程

二、公司2014年度监事会工作报告 议程

三、公司2014年度财务决算报告 议程

四、公司2014年度利润分配预案 议程

五、关于2015年继续执行《关联交易框架协议》的议案 议程

六、公司2015年度日常关联交易预测情况的议案 议程

七、关于续聘2015年度审计机构的议案

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决,计票人、监票人确认并统计.

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、主持人宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2014 年度股东大会会议材料 -

4 - 议程

一、公司2014年度董事会工作报告 (胡宗贵) 各位股东和股东授权代表: 我代表公司董事会,向大会汇报

2014 年董事会工作情况,请予以审议.

一、管理层讨论与分析

1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,紧紧围绕 保稳定,拓市场,争效益,求协同 十二字方针,坚持以经济效益为中心, 强化成本分析,保持生产稳定,加强各项技术改造,全面推行原辅材料招标采购.受市场影响,全 年实现工业总产值 6.57 亿元,较去年同期下降 9.16 %,完成年度计划的 88.89%.累计实现利润 1305.28 万元,比去年同期减少 65.43%. 产品产量基本满足市场需求,质量、消耗保持平稳.2014 年公司根据市场和效益变化情况,在 日常生产经营中适时对产品结构进行调整,为此公司漂粉精、液氯等产品产量完成情况与年初计划 存在一定差距.同时,在2014 年公司继续促进产品结构转型,确保中高端品种始终能开足生产.其中,ADC 复配产品全年完成

7096 吨,同比增长 31.6%,创下了公司历史新高.ADC 产品质量保持较 好水平,全年优级品率为 100%,液碱、液氯产品一等品率继续保持 100%.产品原料消耗和能耗水 平总体上基本与

2013 年度持平. 基建技改方面,8 月底前落实了 ADC 联二脲废渣回收项目,投产后可有效回收废渣中的联二脲, 同时还可以解决废渣处理难的问题;

10 月份完成了离子膜 A、B 槽零级距改造,目前设备运行良好, 其电耗据初步测算较改造前将大幅下降;

开发磷酸盐除钙镁盐水精制技术,于10 月份投运,每年可 降低盐水处理成本约

100 万元.加快 1.5 万吨水合肼项目推进工作. 新品开发方面,公司

2014 年成立精细化学研究所,加大对 ADC 复配系列产品、清洁生产新工艺 的研究开发力度.2014 年开发了 ADC 发泡剂 SPC

420、SPE

700、SPR100 及SPA610,并形成批量销售. 内部控制方面,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司2014 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价.合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略.

(一)主营业务分析 1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 656,089,575.41 736,231,587.55 -10.89 营业成本 597,464,693.39 641,364,473.26 -6.84 销售费用 14,343,732.11 13,942,170.53 2.88 管理费用 26........