PDF《柳州化工股份有限公司 2008 年度股》

柳州化工股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料

1 柳州化工股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料 柳化股份董事会

2009 年6月柳州化工股份有限公司

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一、 会议时间:2009 年6月29 日(星期一)上午 9:30

二、 会议地点:柳州市北雀路

67 号公司办公楼三楼会议室

三、 会议议程 议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布到会股东人数和代表股数 廖能成

2 大会有效性公证 律师

3 宣布会议开始 廖能成

4 审议《2008 年度董事会工作报告》 议案一 廖能成

5 审议《2008 年度监事会工作报告》 议案二 庞邦永

6 审议《公司

2008 年度报告及其摘要》 议案三 廖能成 审议《公司

2008 年度利润分配预案》 议案四 覃永强

7 审议《公司

2008 年度财务决算报告》 议案五 覃永强

8 审议《公司

2009 年度财务预算报告》 议案六 覃永强

9 审议关于

2009 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案 议案七 袁志刚

10 审议关于发行短期融资券的议案 议案八 袁志刚

11 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 议案九 袁志刚

12 股东发言及提问

13 投票

14 点票,休会

10 分钟

15 宣布投票结果 点票人和监票人

16 宣读《2008 年度股东大会决议》 廖能成

17 宣读法律意见书 律师

18 宣布会议结束 廖能成 柳州化工股份有限公司 董事会

2009 年6月16 日 柳州化工股份有限公司

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3 议案一 议案一 议案一 议案一

200 200

200 2008

8 8

8 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表: 现在我向大家作《2008 年董事会工作报告》 ,请予审议.

( ( ( (一一一一) ) ) )管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一一一一) ) ) )报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营状况 报告期内,受金融危机的影响,公司经营环境不理想.但公司以积极的态度化解 危机,按照既定的经营目标和公司发展战略,实施经营管理和开展项目建设,确保公 司经营效益,提高公司发展潜力和发展后劲. 报告期内,公司坚持向管理要效益,一方面狠抓生产管理,充分发挥循环经济的 作用,持续推进节能减排、降耗增效工作,准确把握市场变化,及时调整产品结构, 使公司生产与市场接轨,提高公司效益;

另一方面,狠抓营销管理,扩大营销网络, 完善售后服务体系,加强销售人才队伍培训,促进产品销售增长;

同时,夯实企业内 部基础管理,着力实现内部挖潜增效. 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,经营产品有硝酸铵、尿素、碳铵、 氯化铵、纯碱、硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇、甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工 业水、生活水、脱盐水、重碱、浓硫酸等.尿素、硝酸铵、硝酸等是公司的主要产品. 报告期内,公司生产合成氨 40.85 万吨,实现营业收入 1,618,088,579.91 元,同比增长 37.46%,实现净利润 91,518,962.19 元,同比下降 26.91%,其中归属于 母公司所有者的净利润 90,909,506.84 元,同比下降 27.26%.

2、 、 、 、主营业务构成情况 主营业务构成情况 主营业务构成情况 主营业务构成情况 ( ( ( (1) ) ) )主营业务分行业构成情况 主营业务分行业构成情况 主营业务分行业构成情况 主营业务分行业构成情况 分行业 营业收入(元) 营业成本(元) 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率比上年 增减 柳州化工股份有限公司

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4 化学肥料制造业 1,432,259,320.46 1,098,299,257.18 23.32 42.09 47.85 下降 2.99 个百分点 有机化学产品业 128,054,136.67 130,679,366.25 -2.05 14.59 22.79 下降 6.81 个百分点 合计 1,560,313,457.13 1,228,978,623.43 21.24 39.34 44.71 下降 2.92 个百分点 (1)主营业务收入较去年同期增加 39.34%,主要原因系公司合成氨产能扩大后,氨加工 产品尿素、硝酸铵等产销量相应增加. (2)主营业务成本较去年同期增加 44.71%,主要是原材料价格上涨,同时产量增加导致 使用数量增加所致. (3)化学肥料制造业的营业收入和成本同比增加幅度较大,主要是报告期公司针对 有机化学产品毛利率低的情况, 调整了产品结构, 增加了化学肥料制造业相关产品的产量. ( ( ( (2) ) ) )主营业务分地区构成情况 主营业务分地区构成情况 主营业务分地区构成情况 主营业务分地区构成情况 主营业务收入(元) 项目名称

2008 年2007 年 主营业务收入比上年 增减(%) 广西区内 838,545,060.13 592,535,708.42 41.52 广西区外 721,768,397.00 527,239,717.15 36.90 主营业务收入广西区内和广西区外分别增加41.52%和36.90%,幅度较大,是因为 本报告期,公司实现主营业务收入1,560,313,457.13元,同比增加39.34%. ( ( ( (3) ) ) )报告期内 报告期内 报告期内 报告期内, , , ,占公司主营业务收入 占公司主营业务收入 占公司主营业务收入 占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 以上的产品销售情况 以上的产品销售情况 以上的产品销售情况 产品 名称 营业收入(元) 营业成本(元) 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 尿素 379,885,869.55 353,721,176.60 6.89 63.89 80.74 下降 8.68 个百分点 硝酸铵 395,903,108.64 279,634,191.61 29.37 11.13 24.83 下降 7.75 个百分点 尿素产品营业收入和营业成本与去年同期相比大幅度增加的原因是合成氨产量增 加后,公司增加了尿素产品的产量. 尿素和硝酸铵的营业利润率同比分别下降8.86个百分点和7.75个百分点,主要是报 告期内受金融危机和市场因素的影响,产品原材料价格上涨,营业成本增加. 柳州化工股份有限公司

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3、 、 、 、公司主要子公司情况 公司主要子公司情况 公司主要子公司情况 公司主要子公司情况 (1)柳州柳化钾肥有限公司 柳州柳化钾肥有限公司的主营业务是生产销售硫酸钾、硝酸钾(二元复合肥、含 钾氯化铵) 、工业盐酸及相关系列产品.由于受金融危机影响,公司所用原料氯化钾市 场价格涨幅较大,使生产成本大幅上升,本报告期,该公司未能实现满负荷生产.

2008 年末,该公司总资产 4,952 万元,净资产 3,451 万元,2008 年实现营业收入 7,399 万元,净利润

508 万元. (2)贵州新益矿业有限公司 贵州新益矿业有限公司是从事煤炭开采、销售的公司.2008 年,公司对 1#矿区进 行开工建设,截至报告期末完成了主井筒、多道石门及风井的施工,有少量工程煤产 出.2#、3#矿区正在进行地质精查和开采建设的前期工作. 截止2008年12月31日,其总资产账面值为9,915.87万元,净资产800万元,评估调 整后,总资产为18,677.67万元,净资产为9,561.80万元.

4、 、 、 、主要供应商 主要供应商 主要供应商 主要供应商、 、 、 、客户情况 客户情况 客户情况 客户情况 (1)本年度公司向前五名供应商采购金额为 65,049.24 万元,占总采购金额的比 例为 37.22%. (2)本年度公司向前五名客户销售金额为 28,395.89 万元,占营业收入的 17.55%.

5、 、 、 、报告期末公司主要资产项目构成情况 报告期末公司主要资产项目构成情况 报告期末公司主要资产项目构成情况 报告期末公司主要资产项目构成情况 占总资产的比重(%) 项目 本报告期期末数 (元) 上年同期数(元) 本报告期末 上年同期 固定资产 1,700,227,342.55 1,756,771,969.04 49.28 61.16 应收账款 65,538,366.37 22,562,510.46 1.9 0.79 在建工程 763,393,316.02 386,375,605.39 22.13 13.45 存货 328,121,710.18 167,613,616.........