PDF《柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2019 年日常关联交易的...》

股票代码:600423 股票简称:*ST 柳化 债券代码:122133 债券简称:11 柳化债 公告编号: 2019-008

1 柳州化工股份有限公司 关于预计公司

2019 年日常关联交易的公告 重要内容提示: 需提交公司

2018 年年度股东大会审议 本次审议的日常关联交易,对公司的整体经营情况影响较小,公司的主要业务不会因此而对关联 方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年3月18日,公司第五届董事会第四十五次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了 《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》,关联董事陆胜云、袁志刚、黄吉忠回避表决.

独立董事对预计公司2019年日常性关联交易进行了事前认可,并发表独立意见认为:公司预计的2019年 度日常性关联交易是必要的,关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则,没有损害公司和股东的利益, 表决程序符合有关规定. 公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为:本项关联交易,是公司正常生产经营所 必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本,提高公司生产经营稳定性,交易定价公 平、合理,不会损害公司及公司股东利益,同意提交公司第五届董事会第四十五次会议审议. 此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上的投票权.

(二)2018年度实际发生及2019年度预计情况 关联交 易类别 关联人 关联交易主要内容

2018 年实 际发生额 (万元)

2019 年预 计金额 (万元) 向关联人购销商品 广西柳州化工控股有限公司 材料等 284.29

300 广西柳化氯碱有限公司 煤炭、蒸汽、材料、氢 气等 3,192.44

3500 柳州市大力气体有限公司 氧气、二氧化碳等 618.86

800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 股票代码:600423 股票简称:*ST 柳化 债券代码:122133 债券简称:11 柳化债 公告编号: 2019-008

2 柳州融水柳化化工有限公司 材料等 5.81

100 接受关联人提供的劳务广西柳州化工控股有限公司 汽车运费、设备维修及 工程安装费 2,643.78

2800 其他 广西柳州化工控股有限公司 土地租赁费 372.42

430 柳州化学工业集团有限公司 土地租赁费 419.97

450 合计 7,537.57

8380

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、关联方基本信息 关联方名称 企业性质 注册资本 (万元) 法定代 表人 主营业务 主要股东 住所 广西柳州化 工控股有限 公司 有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资) 10,000 陆胜云 产权交易、股份转让、装卸服务、 铁路运输代理服务、系列微肥试产 等. 广西柳州市产 业投资发展集 团有限公司 (持股 100%) 广西柳州 市北雀路

67 号 柳州化学工 业集团有限 公司 有限责任公 司(外商投资企业与内 资合资) 42,400.063 陆胜云 系列微肥试产、进出口经营业务;

机械设备安装;

机械加工;

设备修 理等 广西柳州化工 控股有限公司 (持股 91.20%) 广西柳州 市北雀路

67 号 广西柳化氯 碱有限公司 其他有限责 任公司 28,648.58 苏东升 烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氢生产、销售;

食品添加剂盐 酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销 售;

聚氯乙烯、芒硝的生产、销售 等. 广西柳州化工 控股有限公司 (持股 93%) 广西鹿寨 县鹿寨镇 建中西路

100 号 柳州市大力 气体有限公 司 有限责任公 司 (非自然人 投资或控股 的法人独资) 496.965 汤玉娟 无缝气瓶的检验;

二氧化碳(食品添 加剂)、二氧化碳(工业级) 、氩的 生产销售;

氧[液化的]、 氮[液化的]、 乙炔的经营(不带有储存设施经 营) . 广西柳州化工 控股有限公司 (持股 100%) 广西柳州 市北雀路

67 号 柳州融水柳 化化工有限 公司 其他有限责 任公司 6,000 邵尧钦 电石和石灰的销售. 广西柳州化工 控股有限公司 (持股 70%) 广西柳州 市融水县 融水镇东 良村六洞 园艺场

2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据 关联方名称

2017 年度主要财务数据(万元) 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 股票代码:600423 股票简称:*ST 柳化 债券代码:122133 债券简称:11 柳化债 公告编号: 2019-008

3 广西柳州化工控股有限公司 221084.48 39481.53 3160.15 -7080.64 柳州化学工业集团有限公司 236416.83 68728.90 401.51 -7893.40 广西柳化氯碱有限公司 122622.96 11475.67 48909.73 6502.60 柳州市大力气体有限公司 7061.77 6602.74 2271.60 1027.92 柳州融水柳化化工有限公司 20225.04 5674.32 0.00 -78.10

(二)关联方与上市公司的关联关系 关联方名称 与公司的关系 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况 广西柳州化工控股有限公司 控股股东的一致行动人 属于《股票上市规则》10.1.3

(二)款规定的法人 柳州化学工业集团有限公司 控股股东的一致行动人 属于《股票上市规则》10.1.3

(二)款规定的法人 广西柳化氯碱有限公司 控股股东的一致行动人 属于《股票上市规则》10.1.3

(二)款规定的法人 柳州市大力气体有限公司 柳化控股的全资子公司 属于《股票上市规则》10.1.3

(二)款规定的法人 柳州融水柳化化工有限公司 柳化控股的全资子公司 属于《股票上市规则》10.1.3

(二)款规定的法人

三、关联交易定价政策 本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易, 有市场价的按市场定价, 没有市场价的采用 成本+税金+合理利润协商定价,以银行存款当月进行结算.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 由于生产经营的需要, 公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易, 该交 易是必要的、 连续的, 能充分发挥公司与关联方的协同效应, 且交易采用市场定价或协商定价, 定价明确、 合理,符合公开、公平、公正的原则,交易金额采用银行存款结算,对公司生产经营未构成不利影响或损 害公司股东利益,也未对公司独立运行产生影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会 因此而对关联方形成依赖. 特此公告. 柳州化工股份有限公司董事会 2019年3月19日