PDF《内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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131 公司代码:600201 公司简称:金宇集团 内蒙古金宇集团股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈焕春 因公 张宇 独立董事 曹国琪 因公 陈永宏 独立董事 宋建中 因公 陈永宏

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙争龙 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年末总股本285,854,930股为基数,向全体股东每10股派送现金红利3元(含税), 共分配利润85,756,479.00元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司 2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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131 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.234

第六节 股份变动及股东情况.278

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第八节 公司治理.40

第九节 内部控制.44

第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.132

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张宇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58号金宇集团董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号 公司注册地址的邮政编码

010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码

010030 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金宇集团

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期

2014 年5月23 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号

150000000005047 税务登记号码

150105114161881 组织机构代码 11416188-1

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司

1999 年年度报告之

九、公司的其他有关资料 .

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司

1999 年1月上市.上市后至

2003 年,公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽综合 开发利用、房地产开发等.2004 年,公司实施产业结构调整,确立生物制药和房地产开发为两大 主营业务.

2012 年底, 公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司 100%股权, 剥离房地产开发业务, 目前公司主营业务为生物制药.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,由于股权结构较为分散,不存在控股股东.

1999 年-2002 年,公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局.

2003 年-2007 年,公司第一大股东为大象创业投资有限公司.

2008 年至今,公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 中国注册会计师:肖菲 中国注册会计师:徐萍

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,062,932,025.01 671,382,978.89 58.32 556,475,105.95 归属于上市公司股东的净 利润 404,321,363.18 250,883,061.53 61.16 130,434,791.10 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 401,978,992.14 188,901,536.46 112.80 124,539,619.53 经营活动产生的现金流量 净额 585,186,590.74 649,339,640.78 -9.88 102,946,417.91 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,632,654,041.63 1,281,791,857.85 27.37 1,075,839,185.12 总资产 2,097,994,791.53 1,711,664,428.69 22.57 1,882,838,912.51

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 1.44 0.89 61.80 0.46 稀释每股收益(元/股) 1.43 0.89 60.67 0.46 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.43 0.67 113.43 0.44 加权平均净资产收益率(% ) 28.00 21.35 增加 6.65个百分 点12.69 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 27.84 16.08 增加 11.76个百分 点12.11

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如 适用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 -98,086.22 -772,152.71 1,375,017.83 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,188,888.88 3,348,888.88 5,130,000 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要

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131 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 560,738.63 314,856.07 -379,934.27 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 79,393,720.03 少数股东权益影响额 2,754.85 所得税影响额 -309,170.25 -20,306,542.05 -229,911.99 合计 2,342,371.04 61,981,525.07 5,895,171.57

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,面对世界经济复苏艰难、国内发展进入新常态、经济下行压力加大的复杂形势,公 司全体员工在董事会的领导下,坚定国际化战略,深入研究市场变化,科学决策,扎实经营,圆满 实现全年经营目标.在过去的一年里: ――公司继续加大对生物制药产业的投入,扩大产能规模,推进新产品研发,增加产品线,实 现产业升级、产品升级. ――在服务政府招标采购的同时,大力推行养殖场点对点销售模式,强化技术服务,疫苗销售 收入再创新高. ――通过发行限制性股票,完成了对管理团队和核心技术人员的长期性激励,完善了股东、公 司和经营团队利益共享的机制. ――调整再融资方式,启动非公开发行股票申请并获得中国证监会受理. ――锁定战略目标,开展机构整合、预算管理、绩效管理、人力资源管理一体化的集团化管控 模式.

2014 年,集团公司实现销售收入 10.63 亿元,净利润 4.04 亿元,每股收益 1.44 元,分别较 上年增长 58.3%、61 %、61.8%,各项经营指标均创历史最好水平,股票市值突破百亿,行业地位 和资本市场影响力显著提升. 一年来,我们主要做了以下工作:

1、坚持国际化、市场化道路,核心单品牌战略巩固公司品牌优势

2014 年,在规模化养殖程度提升、国家动物疫病防........