PDF《内蒙古大唐药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:836433 证券简称:大唐药业 主办券商:兴业证券 内蒙古大唐药业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月15 日2.会议召开地点:内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事会秘书孙雅丽女士 董事长郝艳涛先生因公出差,不能主持本次股东大会,经三分之 二以上董事推举,由公司董事会秘书孙雅丽女士主持本次会议. 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召开符合 《公司法》 等有关法律、 法规及 《公 司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-013 总数 91,511,690 股,占公司有表决权股份总数的 86.25%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司