PDF《中奥到家集团有限公司 （「本公司」）》

中奥到家集团有限公司 C 股东通讯政策 中奥到家集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股东通讯政策 I.

目标 中奥到家集团有限公司(「本公司」)承诺透过经常与股东(包括个人及机构 股东)(「股东」)沟通,长远而言加强股东价值. 为达到此目的,本公司致力确保全体股东均可适时取得本公司一切公开资料. 於本政策纲要下,本公司已载列促进与股东之间有效沟通之条文,一方面可加 强股东与本公司之沟通,另一方面也使股东可在知情情况下行使彼等权力. II. 与股东沟通 1. 股东大会 (A) 董事会将会利用本公司股东周年大会及其他会议与股东沟通,并鼓励股 东参与. (B) 本公司股东周年大会及其他股东大会为股东行使权力对本公司业务活 动表达意见的机会,前提为该等意见与正在审议的决议案有关,而主席 将会协助相关讨论及提问. (C) 在正常情况下,董事会主席将出席本公司的股东周年大会. (D) 股东周年大会主席将会邀请审核委员会、提名委员会、薪酬委员会以及 任何其他委员会(如适合)之主席出席会议.在正常情况下,该等人士 将会出席股东大会并於会上回答问题. (E) 本公司的外聘核数师将会被要求出席股东周年大会,并於会上回应有关 审核、核数师报告的编制及内容、会计政策及核数师独立性等方面的提 问. (F) 在股东大会上,大会主席应就每项实际独立的事宜个别提出决议案.除 非决议案之间相互依存及关?,合起来构成一项重大建议,否则本公司 应避免「捆扎」决议案.若要「捆扎」决议案,本公司应在大会通告解 释原因及当中涉及的重大影响. 中奥到家集团有限公司 C 股东通讯政策 (G) 有关股东周年大会及其他股东大会的通告将会按照香港上市规则及其 他相关法律及法规的规定寄发予股东. (H) 大会主席将确保提供有关以投票方式进行表决的详细程序的解释,并将 会解答股东有关以投票方式进行表决的任何提问. (I) 本公司将会作出方便股东参与股东周年大会的安排,并请各董事会下 的委员会主席、适当的管理层行政人员及核数师出席股东周年大会以回 应股东的提问. 2. 财务及其他汇报 本公司根愀哿辖灰姿邢薰(「联交所」)证券上市规则及其他适用 法律及法规(「监管规定」),每半年汇报经营业绩及编制中期报告及年报. 本公司不时透过刊发本公司公告及/或通函,向股东发放其他资讯,以遵守监管 规定或其他规定. 3. 本公司网站 (www.gdzawy.com) (A) 本公司将会於其网站内刊登所有香港联交所公告、通告、通函及其他香 港上市规则及任何其他相关法律及法规所规定的文件. (B) 本公司将会於其网站内刊登本公司的财务报告及有关本公司最新发展 的资料. 4. 与投资市场沟通 本公司董事及雇员但凡与投资者、分析员、传媒或其他外界相关人士联络接触 或沟通对话,均须确保严格遵守以下指导原则: (A) 凡预计会对股价敏感的资料,均应在本公司的任何董事或高级管理层已 经知悉后立即公布,且均为本公司董事作出决定的主体.於作出有关该 等资料的公告之前,本公司董事及雇员须确保该等资料绝对保密.倘本 公司认为无法维持必要程度的安全措施或有关安全措施可能已遭破坏, 则须作出公告. 中奥到家集团有限公司 C 股东通讯政策 (B) 倘股价敏感资料被无意泄漏给外界人士或本公司认为有关资料可能已 遭无意泄露,则本公司须立即刊发公告,以向股东整体发布相关资料. (C) 资料须同时向股东整体及投资人士披露.重要的是,本公司向外界及其 顾问以外的人士选择性地透露股价敏感资料所采用的方式,不得导致任 何人士或任何类别人士在证券交易上处於有利地位. III. 与本公司沟通 股东可於任何时间向本公司之董事或管理层作出提问、要求获取公开之资料, 以及提供意见及建议.股东所提出之有关问题、要求及意见,可以邮递方式寄 往本公司集团投资者关系部或公司秘书(地址请参阅於本公司网站所列之香港 总部地址)或以电邮传送至[email protected]. IV. 股东私隐 本公司明白保障股东私隐之重要性,除法例规定外,将不会在获得股东同意前 擅自披露股东资料. V. 本政策之刊发 本政策登载於本公司网站,以供查阅.