PDF《RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容 概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED 仁恒实业控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:08012) (主板股份代号:03628) 由香港联合交易所有限公司 创业板转往主板上市 仁恒实业控股有限公司的财务顾问 申银万国融资 (香港) 有限公司 转板上市 兹提述本公司於二零一三年三月二十日及二零一三年九月二十三日刊发之公告,内容有关向联 交所递交转板上市的正式申请. 於二零一三年三月二十日,本公司已就转板上市向联交所提出正式申请,该申请随后於二零 一三年九月十九日失效.本公司已於二零一三年九月二十三日就转板上市向联交所重新递交申 请.本公司已申请 (i) 200,000,000 股已发行股份;

(ii) 因行使根状喂⑹矍肮汗扇苹 出的购股权而可能将予配发及发行的 1,200,000 股新股份;

及(iii) 因行使根汗扇苹赡苁 出的购股权而可能将予配发及发行的任何新股份,以由创业板转往主板上市方式於主板上市及 买卖.

2 董事会欣然宣布,联交所已於二零一三年十一月十四日原则上批准转板上市. 於本公告日期,上市规则第9A.02条所载有关本公司及股份的所有转板上市适用先决条件已获达 成. 股份於创业板买卖的最后一日将为二零一三年十一月二十二日.股份将於二零一三年十一月 二十五日上午九时正起开始在主板买卖.股份将以新股份代号「03628」於主板买卖. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的有效凭证,并 将有效作买卖、结算和登记用途,且将不会涉及任何现有股票的转让或交换.转板上市将不会 对现有股票、本公司股份之英文和中文简称、股份的买卖货币及本公司之香港股份过户及登记 分处作出任何变动. 股份由创业板转往主板上市 兹提述本公司於二零一三年三月二十日及二零一三年九月二十三日刊发之公告,内容有关向联交 所递交转板上市的正式申请. 於二零一三年三月二十日,本公司已就转板上市向联交所提出正式申请,该申请随后於二零一三 年九月十九日失效.本公司已於二零一三年九月二十三日就转板上市向联交所重新递交申请.本 公司已申请 (i) 200,000,000 股已发行股份;

(ii) 因行使根状喂⑹矍肮汗扇苹诔龅墓汗 权而可能将予配发及发行的 1,200,000 股新股份;

及(iii) 因行使根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇 而可能将予配发及发行的任何新股份,以由创业板转往主板上市方式於主板上市及买卖. 董事会欣然宣布,联交所已於二零一三年十一月十四日原则上批准转板上市. 於本公告日期,上市规则第 9A.02 条所载有关本公司及股份的所有转板上市适用先决条件已获达 成. 转板上市之理由 本集团主要於中国从事制造及销售烟草机械产品业务,并就该等产品提供维护、检修及改造服 务.董事会认为,股份於主板上市将进一步增加股份的交易流通量及提升本集团的企业形象,以 及提高於投资公众 (包括机构投资者) 的知名度,从而有利於本集团之日后增长及发展.

3 转板上市将不会涉及本公司发行任何新股份.於本公告日期,董事会预期本集团的业务性质於转 板上市后不会出现任何重大转变. 股份於主板买卖 股份已自二零一一年十一月十八日 (即股份於创业板上市当日) 起获香港结算接纳为合资格证券, 可於中央结算系统内寄存、结算及交收.在持续遵守香港结算股份收纳规定下,股份一旦於主板 开始买卖,将继续获香港结算接纳为合资格证券,可於中央结算系统内寄存、结算及交收,而所 有中央结算系统下的活动均须依皇鄙У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蚬 则进行. 股份於创业板买卖的最后一日将为二零一三年十一月二十二日.股份将於二零一三年十一月 二十五日上午九时正起开始在主板买卖.股份将於转板上市后以新股份代号「03628」於主板买 卖,每手买卖单位为 2,000 股. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的有效凭证,并将 有效作交付、买卖、结算和登记用途,且不会涉及任何现有股票的转让或交换.本公司香港股份 过户及登记分处为卓佳证券登记有限公司.转板上市将不会对现有股票、本公司股份之英文和中 文简称、股份的买卖货币及本公司的香港股份过户及登记分处作出任何变动. 首次公开发售前购股权计划 本公司於二零一一年十月二十日采纳首次公开发售前购股权计划.於本公告日期,可认购合共 1,200,000 股股份的尚未行使购股权已由本公司根状喂⑹矍肮汗扇苹诔.首次公开发 售前购股权计划下的购股权已於二零一一年十月二十日授出,且将不会根状喂⑹矍肮汗 权计划再授出购股权.首次公开发售前购股权计划之条款及条件无须就转板上市而作出修订.首 次公开发售前购股权计划将於转板上市后继续有效. 购股权计划 本公司於二零一一年十月二十日采纳购股权计划.根汗扇苹,董事会可全权决定向任何合 资格参与者 (包括但不限於本集团任何全职或兼职雇员及任何董事) 授出购股权,以认购董事会可 能厘定的股份数目. 董事会拟就转板上市对购股权计划作出若干技术修订,概述如下: (1) 购股权计划中提述创业板上市规则的「上市规则」释义将修订为对上市规则的提述;

4 (2) 授权董事在未经股东於本公司股东大会上批准的情况下就计划的行政及运作事宜更改购股权 计划的条款或更改不属重大性质的条款;

及(3) 购股权计划中对若干创业板上市规则的提述须更改为上市规则的有关提述. 购股权计划之修订已於本公司於二零一三年五月九日举行之股东周年大会上以普通决议案获批 准.修订详情载於本公司日期为二零一三年四月五日之通函,而修订将於转板上市当日於二零 一三年十一月二十五日生效. 购股权计划於转板上市后将继续有效,并将全面遵守上市规则第

17 章. 於本公告日期,概无根汗扇苹诔龌蛲馐诔龉汗扇.根汗扇苹氨竟救魏纹渌 购股权计划可能授出的购股权所涉及的股份总数合共不得超出股份於二零一一年十一月十八日在 创业板上市后已发行股份之 10%. 除根状喂⑹矍肮汗扇苹诔龅纳形葱惺构汗扇ǜ秤璩钟腥巳瞎汉瞎 1,200,000 股股 份外,本公司并无任何其他已发行购股权、认股权证或类似权利或可换股股本证券. 竞争权益 於本公告日期,概无董事、控股股东或彼等各自联系人於与本集团业务直接或间接构成竞争或可 能构成竞争的业务中拥有任何权益. 本集团最新进展 A. 延续烟草生产许可证 本集团现有烟草生产许可证的有效期自二零零九年四月十四日起至二零一四年四月十四日止,为 期五年.根滩葑粜砜芍す芾戆旆,具有烟草生产许可证的企业拟於许可证届满后继续生产 及或营运,........