PDF《黄石东贝电器股份有限公司2015年度日常关联交易发生情》

1 证券代码:

900956 证券简称: 东贝B股 公告编号: 2016-016 黄石东贝电器股份有限公司2015年度日常关联交易发生情 况以及2016年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司六届十二次董事会审议通过了关联交易事项,在董事会审议时,关 联董事回避了表决;

2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可,并认为:本次关联交易, 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查.该等关联交易 严格遵照相关协议执行, 依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的市 场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性;

3、上述日常关联交易中金额超过

3000 万元且占公司最近一期审计资产绝 对值 5%以上的,还须提交股东大会批准.

(二)2015 年度日常关联交易和

2016 年度日常关联交易预计情况 1.上市公司向关联方销售商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容

2015 年发生 额(万元) 占同类销 货的比 例%

2016 年 预计金额 (万元) 定价政策及决 策程序

1 黄石东贝制冷有 限公司 销售货物 材料和产 成品 1,626.44 0.48% 3,000 市场价格

2 黄石东贝机电集 团有限责任公司 销售货物 材料和产 成品 15.99 0.005%

100 市场价格

3 黄石艾博科技有 限公司 销售货物 材料和产 成品 402.92 0.12%

1000 市场价格

4 江苏洛克电气有 限公司 销售 材料和产 成品 25.46 0.01%

200 市场价格

2 合计 2,070.81 4,300 2.上市公司向关联方采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容

2015 年发生 额(万元) 占同类购 货的比 例%

2016 年 预计金额 (万元) 定价政策及决 策程序

1 黄石东贝制冷有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 10,905.67 3.75%

0 市场价格

2 黄石东贝机电集 团有限责任公司 采购货物 压缩机零 部件 4,471.39 1.54% 8,000 市场价格

3 黄石艾博科技有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 41,010.34 14.10% 50,000 市场价格

4 江苏洛克电气有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 27,136.38 9.33% 45,000 市场价格

5 黄石金贝乳业有 限公司 采购 农产品 412.53 23.25%

500 市场价格

6 湖北金凌精细农 林阳新有限公司 采购 农产品 80.57 4.54%

100 市场价格

7 湖北东贝新能源 有限公司 采购 光伏产品 40,455.39 100.00% 6,000 市场价格 合计 124,472.27 109,600 3.母公司向子公司销售商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容2015 年发生 额(万元) 占同类销 货的比 例%

2016 年预计 金额 (万元) 定价政策及 决策程序

1 芜湖欧宝机电有限 公司 销售货物 材料和产成 品51,251.20 19.15 50,000.00 市场价格

2 黄石东贝铸造有限 公司 销售货物 材料 620.25 0.23 1,500.00 市场价格

3 东贝机电(江苏) 有限公司 销售货物 材料和产成 品7,564.36 2.83 5,500.00 市场价格

4 东贝国际贸易有限 公司 销售货物 产成品 14,873.06 5.56 20,000.00 市场价格

5 东贝(芜湖)机电 有限公司 销售货物 产成品 50,000.00 市场价格 合计 74,308.87 127,000.00 4.母公司向子公司采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容2015 年发生 额(万元) 占同类购 货的比 例%

2016 年预计 金额 (万元) 定价政策及 决策程序

3 1 芜湖欧宝机电有限 公司 采购货物 压缩机及压 缩机零部件 91,848.55 37.55 70,000.00 市场价格

2 黄石东贝铸造有限 公司 采购货物 压缩机零部 件2,209.50 0.90 5,000.00 市场价格

3 东贝机电(江苏) 有限公司 采购货物 压缩机及压 缩机零部件 14,223.35 5.82 30,000.00 市场价格

4 东贝(芜湖)机电 有限公司 采购货物 压缩机及压 缩机零部件 10,000.00 市场价格 合计 108,281.40 115,000.00

(三) 、履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力.

(四) 、定价政策和定价依据 采购商品、 销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价 格溢价或价格折扣现象.

二、关联方介绍和关联关系 1.本企业的母公司情况 黄石东贝机电集团有限责任公司,成立于

2002 年1月18 日;

注册地址:湖 北省黄石市铁山区武黄路

5 号;

法定代表人: 杨百昌;

注册资本: 人民币 24184.29 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产销售制冷压缩机、制冷设备及 零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询;

对本公司的持股比例:50.04%. 2.本企业的关联方情况 黄石东贝制冷有限公司,成立于

2002 年4月30 日,注册地址:湖北省黄石 市铁山区武黄路

5 号;

法定代表人:朱金明;

注册资本:2950 万元;

公司类型: 有限责任公司;

经营范围:制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小 型电机、制冷设备的控制系统的电子配件;

家用电器的修理及安装;

制造太阳能 热水器;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、 原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外. 该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公 司.

4 黄石艾博科技发展有限公司,成立于

2006 年10 月17 日,注册地址:大冶 市罗桥工业园内二号路北侧;

法定代表人:刘传宋;

注册资本:人民币

1000 万元;

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:机电科技产品、 电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能 源产品及零部件、 光电子产品及零部件、 工装模具的开发、 研究、 生产及销售 (国 家有专项规定的须持证经营);

货物进出口贸易,房屋出租;

物资回收.该公司 由黄石东贝机电集团员工信托持股, 为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责 任公司股东之一. 江苏洛克电气集团有限公司 ,成立于

1985 年3月27 日;

注册地址:常州 市钟楼区棕榈路

55 号;

法定代表人:阮绍林;

注册资本:人民币

4730 万元;

公司类型:有限公司(自然人控股);

经营范围:铜管材加工,铝型材、冰箱配 件、电机制造,漆包线经营,太阳能配件(光伏焊带)的生产,经营本企业自产 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 口业务, 但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外.该公司为本公 司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东. 黄石市金贝乳业有限公司,成立于

2012 年7月20 日,注册地址:黄石市 黄金山 开发区金山大道以南、百花路以西;

注册资本:200 万元;

公司类型: 有限公司.经 营范围:生产、销售饮料(蛋白饮料类);

批发兼零售预包装食 品、乳制品.该公 司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司. 湖北金凌精细农林阳新有限公司,成立于

2010 年5月4日,注册地址:黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西;

注册资本:2000 万元;

公司类 型:有限公司.经营范围:蛋鸡饲养;

农业种植;

水产养殖;

农产品加工销售;

有机肥的 生产销售;

经营进料加工和 三来一补 业务;

货物和技术进出口. 该公司为黄石 艾博科技有限公司的控股子公司. 湖北东贝新能源有限公司,成立于

2011 年10 月24 日,注册地址:黄石市 铁 山区武黄路

5 号;

注册资本:11000 万元;

公司类型:有限公司.经营范围: 逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、 配电产品 及配件的设计、开发生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营 的各项服务;

电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工;

经营本企业自产

5 产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(不 含国家限制类).(涉及行业许可持证经营).该公司为黄石艾博科技有限公司 的控股子公司. 3.本企业的子公司情况 芜湖欧宝机电有限公司, 成立于

2006 年6........