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睿能科技

2017 年年度报告

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161 公司代码:603933 公司简称:睿能科技 福建睿能科技股份有限公司

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2017 年年度报告

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161 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴飞 因公务出差 林兢

三、 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人(会计主管人员)黄建明 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为: 以公司截至2017年12月31日的总股本102,670,000股为基数, 每10 股派发现金股利人民币4.5元(含税);

同时进行资本公积转增股本,以公司截至2017年12月31 日的总股本102,670,000股为基数向全体股东每10股转增4股. 本次利润分配预案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过后,尚需提请公司2017年年度 股东大会审议通过后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 等有关章节详细描述了公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用 睿能科技

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161 目录

第一节 释义

4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项

25

第六节 普通股股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

52

第九节 公司治理

59

第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告

63 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、睿能科技 指 福建睿能科技股份有限公司 香港瑞捷 指 瑞捷投资有限公司,公司控股股东的股东 健坤投资 指 健坤投资有限公司,公司实际控制人控制的企业 木星投资 指 木星投资有限公司,公司董事、副总经理赵健民控制的企业 睿能实业 指 睿能实业有限公司,公司控股股东 平潭捷润 指 平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 贝能科技 指 福建贝能科技有限公司,公司实际控制人控制的企业 福建海睿达 指 福建海睿达科技有限公司,公司全资子公司 泉州睿能 指 泉州睿能自动化科技有限公司,公司全资子公司 香港睿能电子 指 睿能电子(香港)有限公司,公司全资子公司 琪利软件 指 福州琪利软件有限公司,公司控股子公司 贝能国际 指 贝能国际有限公司,公司全资子公司 福建贝能 指 贝能电子(福建)有限公司,公司全资子公司 香港广泰 指 广泰实业有限公司,公司全资子公司 台湾NN 指 NN科技股份有限公司, 公司全资子公司贝能国际的参股公司 盈泰电气 指 福州盈泰电气科技有限公司,公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 福建睿能科技股份有限公司 公司的中文简称 睿能科技 公司的外文名称 FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RAYNEN 公司的法定代表人 杨维坚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘颖 苏宁谊 联系地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号 软件园C区26号 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号 软件园C区26号 电话 0591-88267288 0591-88267288 传真 0591-87881220 0591-87881220 电子信箱 [email protected] [email protected] 睿能科技

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三、 基本情况简介 公司注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 公司注册地址的邮政编码

350003 公司办公地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号 公司办公地址的邮政编码

350003 公司网址 www.raynen.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》/《上海证券报》/《证券时报》/《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 睿能科技

603933 无注:经中国证券监督管理委员会核准,公司于

2017 年6月26 日向社会首次公开发行人民币普通 股(A 股)股票 2,567 万股,并于

2017 年7月6日在上海证券交易所上市.

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福建省福州市湖东路

152 号中山大厦 B 座7-9 层 签字会计师姓名 童益恭、余婷婷 报告期内履行持续 督导职责的保荐 机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 签字的保荐代表人姓名 吴智俊、王茂华 持续督导的期间

2017 年7月6日至

2019 年12 月31 日 睿能科技

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 1,909,424,909.13 1,558,730,230.57 22.50 1,265,539,554.29 归属于上市公司股 东的净利润 141,319,858.22 93,420,536.10 51.27 48,437,077.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 135,669,351.14 90,200,860.76 50.41 44,570,728.66 经营活动产生的现 金流量净额 1,594,024.23 53,957,339.58 -97.05 26,639,182.12 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 971,032,517.32 385........