PDF《武汉大禹阀门股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知...》

公告编号:2016-030

1 /

3 证券代码:831347 证券简称:大禹阀门 主办券商:长江证券 武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年7月26 日9时30 分 结束时间:2016 年7月26 日10 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次会议的召集、 召开符合法律、 法规和本公司章程等的规定. 公告编号:2016-030

2 /

3

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年7月22 日,股权登记日 下午收市时, 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公 司股东. 2.本届公司董事、监事、高级管理人员,董事会秘书及信息披露 负责人.

(七)会议地点:公司三楼会议室

二、会议审议事项

一、审议《提名李秀珍为公司董事候选人的议案》.

二、审议《提名王辉为公司董事候选人的议案》.

三、 审议 《提请增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单 公告编号:2016-030

3 /

3

(二)登记时间:

2016 年7月26 日(9:00-9:30)

(三)登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 彭灿:13627120511

84296136

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)武汉大禹阀门股份有限公司第二届第八次董事会会议决议. 武汉大禹阀门股份有限公司 董事会

2016 年7月5日位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电 话方式登记. 临时提案请于会议召开十日前提交.