PDF《武汉大禹阀门股份有限公司》

公告编号:2016-025 证券代码:831347 证券简称:大禹阀门 主办券商:长江证券 武汉大禹阀门股份有限公司 关于公司

2016 年第三次临时股东大会增加议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况 武汉大禹阀门股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年6月1日召开 第二届董事会第七次会议,会议通过了《向汉口银行股份有限公司武汉经济技 术开发区支行申请综合授信(或借款)净额度人民币

4000 万元提供最高额抵 押担保》的议案,根据公司《章程》的相关规定,本次议案应提交股东大会审 议,鉴于公司已定于

2016 年6月15 日在公司三楼会议室召开

2016 年第三次 临时股东大会,特申请将本议案作为第三次临时股东大会新增议案,其他有关 会议事项参见公司于

2016 年5月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的,武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年第三次临时 股东大会通知公告(公告编号为 2016-020) .

二、新增临时议案的情况

2016 年6月1日,公司董事会召开第二届董事会第七次会议,会议通过了 《向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信(或借款) 净额度人民币

4000 万元提供最高额抵押担保》的议案,董事会提请在

2016 年6月15 日在公司三楼会议室召开

2016 年第三次临时股东大会增加此项议案.

三、董事会审核情况 经公司董事会于

2016 年6月1日召开第二届第七次董事会会议,审议通 过了该项议案,根据我国《公司法》 、 《公司章程》的规定,于股东大会召开

10 日前提交临时提案,公司

2016 年第三次临时股东大会的召开时间为

2016 年6月15 日,故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章 公告编号:2016-025 程》的有关规定,且该提案具有明确议题和具体审议事项,公司董事会将上述 临时议案提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议. 除上述增加的临时提案外,公司于

2016 年5月30 日公告的《武汉大禹阀 门股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告》 列明的其他事项不变, 以及

2016 年5月31 日公告的《关于公司

2016 年第三次临时股东大会增加议 案的公告》列明的其他事项不变.

四、备查文件 《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告. 武汉大禹阀门股份有限公司 董事会

2016 年6月2日