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B010 2017年11月22日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2017-053 航天通信控股集团股份有限公司 关于控股股东改制及更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司于

2017 年11 月21 日收到中国航天科工集团有限公司通知, 经国务院 国资委批准,本公司控股股东中国航天科工集团公司完成了公司制改制及更名. 中国航天科工集团公司已由全民所有制企业整体改制为国有独资公司,企业名称由 中国航天科工集团公司 变更为 中国航天科工集团有限公司 . 改制后,企业注册资 本由72.0326亿元变更为180亿元,原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承 继,出资人、公司住所、法定代表人、经营范围均不变. 上述有关变更事项已办理完成工商 登记手续,并领取了新的营业执照. 上述有关变更完成后,本公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均 未发生变化. 特此公告. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2017年11月22日 证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-054 法兰泰克重工股份有限公司 关于设立新加坡子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 法兰泰克重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年8月18日召开公司第二届 董事会第十五次会议,审议通过了 《 关于对外投资设立子公司的议案》,具体内容详见公 司2017年8月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交 易所网站 ( www.sse.com.cn) 的 《关于对外投资设立子公司的公告》, 公告编号 2017-041. 近日,公司完成了该新加坡全资子公司的注册手续,并收到了新加坡会计与企业管 理局 ( ACRA)颁发的公司注册证书. 公司名称:EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD. 注册号:201733315D 公司地址:221 BALESTIER ROAD#03-07 ROCCA BALESTIER SINGAPORE (329928) 生效日期:2017年11月20日 特此公告. 法兰泰克重工股份有限公司 董事会 2017年11月21日 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2017-061 华瑞电器股份有限公司 关于参加 宁波辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟 通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司联合举办 宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 . 活动 于2017年11月28日下午15:00-17:00 举行,平台登陆地址为:http://www.p5w.net. 届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战 略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行 一对多 形式的沟通 与交流. 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告. 华瑞电器股份有限公司 董事会 2017年11月22日 证券代码:

002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2017-094 新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 新疆准东石油技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会于2017年11月17日以书面和邮件的 形式发出通知,公司第五届董事会第二十四次会议于2017年11月21日以通讯方式召开. 本次董事会应 出席董事8人,实际出席会议8人. 会议由董事长王金伦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议. 会议的召集和召开符合 《 公司法》和公司 《 章程》的规定. 经与会董事审议并表决,通过了 《 关于授权董 事长批准办理公司贷款相关事宜的议案》. 《 关于2017年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 已经公司第五届董事会第十八次会议、2016 年度股东大会审议通过,并进行了披露,详见公司分别于2017年4月27日、2017年5月19日在指定信息披 露媒体 《 证券时报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的 《 第五届董事会第十 八次会议决议公告》(公告编号:2017-039)、《

2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-060). 为保证公司正常生产经营, 董事会同意在公司2016年度股东大会审议通过的2017年度融资额度 内、 且金额在公司最近一期经审计净资产的50%以下的资产抵质押, 授权董事长可以调整银行间的额 度,代表公司与金融机构及类金融机构签署 《 贷款合同》、 《 贷款展期协议书》及相应的担保合同 ( 包括 质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同)等相关法律文件,授权期限自本次董事会审议通过之日 起至2017年年度股东大会召开时止. 根据相关规则规范和公司 《 章程》规定,本议案经公司董事会审议通过生效,无需提交股东大会审 议. 该议案经表决,同意8票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 二一七年十一月二十一日 证券代码:000528 证券简称:柳工公告编号:2017-49 债券代码:112033 债券简称:11柳工02 广西柳工机械股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 广西柳工机械股份有限公司( 以下简称 公司 )已于2017年11月10日在《 证券时 报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了 《 关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:公司董事会. 2017年11月8日,公司第八届董事会第六次 ( 临时)会议审议通过 《 关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《 公司章程》的规定.

4、会议召开的日期、时间: ( 1)现场会议时间:2017年11月27日14:30;

( 2)网络投票时间:2017年11月26日至2017年11月27日. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2017年11月26日15:00至2017年11月27日15:00期间的任意时间. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2017年11月27日9:30~11:30, 13:00~15:00.

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com. cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权. 同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复 表决的,以第一次投票结果为准.

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年11月21日.

7、出席对象: ( 1)在股权登记日 ( 2017年11月21日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东. 授权委托书见附件2. 审议本次股东大会第1项、第2项议案时,关联股东需回避表决,具体情况详见本通知

二、会议审议事项 之

(二)披露情况 、 ( 三)特别强调事项 . 需回避表决的股东不 得接受其他股东委托进行投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的律师;

( 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

二、会议审议事项 ( 一)审议事项 编号 提案 是否回避表决

1 关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案 是1.01 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调减向广西柳工集团有限公司下属企业 采购原材料或接受劳务1,167万元,调增向广西柳工集团有限公司下属企业销售 原材料或提供服务2,138万元)的议案. 关联股东须回避 表决 1.02 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向湖北柳瑞机械设备有限公司销售 原材料或提供劳务30,000万元,采购原材料或接受劳务4,000万元)的议案. 关联股东须回避 表决 1.03 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向柳工美卓建筑设备( 常州)有限 公司采购原材料或接受劳务2,000万元)的议案. 关联股东须回避 表决 1.04 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向广西康明斯工业动力有限公司采 购原材料或接受劳务14,237万元)的议案. 关联股东须回避 表决 1.05 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调减向其他公司采购原材料或接受劳务 1,695万元,调增向其他公司销售原材料或提供劳务2,624万元)的议案. 关联股东须回避 表决

2 关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关 联交易的议案 是

(二)披露情况 与上述议案内容相关的董事会决议公告、 监事会决议公告等详见公司于2017年10月31日、11月10日披露在 《 证券时报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn/)上的 《 柳工第八届董事会第五次会议决议公告》、 《 柳工第八届监事会第四次会 议决议公告》、 《 柳工关于调整2017年度日常关联交易事项的公告》、 《 柳工第八届董事会 第六次 ( 临时)会议决议公告》、 《 柳工第八届监事会第五次会议决议公告》及《柳工关于 购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的公 告》等相关公告及文件. ( 三)特别强调事项 议案第1项和第2项属于关联交易,其中议案1涉及逐项表决,股东大会就关联交易事 项进行表决时,相关关联股东须回避表决.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案 ( 涉及逐项表决) √ 作为投票对象的子议案数:5 1.01 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调减向广西柳工集团有限 公司下属企业采购原材料或接受劳务1,167万元,调增向广西柳工 集团有限公司下属企业销售原材料或提供服务2,138万元) 的议 案. √ 1.02 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向湖北柳瑞机械设备 有限公司销售原材料或提供劳务30,000万元, 采购原材料或接受 劳务4,000万元)的议案. √ 1.03 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向柳工美卓建筑设备 ( 常州)有限公司采购原材料或接受劳务2,000万元)的议案. √ 1.04 关于调整公司2017年度日常关联交易( 调增向广西康明斯工业动 力有限公司采................