PDF《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表...》

公告编号:2019-010 证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:首创证券 北京恒信启华信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 北京恒信启华信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2019 年第一次 职工代表大会于

2019 年4月29 日在公司会议室以现场会议方式召开. 本次会议 由王福民先生主持,应出席本次会议的职工代表

32 人,实际出席的职工代表

32 人.本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容 由于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会将进行换届选举,经公司职工 代表推荐,拟选梁志强先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期自

2018 年 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止. 第三届监事会监事候 选人梁志强不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选.

2、议案表决结果: 同意票:32 票;

反对票:0 票;

弃权票:0 票.

三、备查文件 《北京恒信启华信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 特此公告. 公告编号:2019-010 北京恒信启华信息技术股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日