PDF《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-036 证券代码:831073 证券简称:瑞恒科技 主办券商:东北证券 福建瑞恒信息科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月12 日2.会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道

89 号软件园 F 区A座25 层3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长姚云飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 18,096,600 股,占公司有表决权股份总数的 32.03%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换监事》议案 1.议案内容: 鉴于原公司监事会主席唐峰先生辞去监事及监事会主席职务, 提名石向军先生担任 公司监事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止.在新任监 事正式履职前,由原监事继续履行相应职责. 公告编号:2018-036 石向军简历: 石向军,男,1982 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业 于湖南经济管理学院.2002 年12 年至

2004 年4月,就职于上海协瑞科技有限公司, 担任软件开发工程师,从事鞋业 ERP 系统开发.2004 年5月至

2006 年12 月就职于凯 恩信息科技(厦门)有限公司,担任技术部经理,从事通用移动增值业务平台的设计和 开发,主要负责大数据、大并发消息队列的系统的处理.2007 年1月至

2009 年6月就 职于厦门敏讯信息科技有限公司,担任产品经理职务,负责无线通讯终端产品规划、设 计以及通用 M2M 远程监控管理平台的设计和开发.2009 年7月至今 就职于福建瑞恒信 息科技股份有限公司, 担任产品经理,主要从事智能穿戴设备以及 POC 整体解决方案产 品的规划和开发. 2.议案表决结果: 同意股数 18,096,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次表决事项不存在需回避表决的情形.

三、备查文件目录

(一) 《福建瑞恒信息科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议决议》 福建瑞恒信息科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月13 日