PDF《山东泰维能源股份有限公司》

公告编号:2016-037 1/

3 证券代码:835567 证券简称:山东能源 主办券商:申万宏源 山东泰维能源股份有限公司 关于

2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

山东泰维能源股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2017 年4月24 日接到公司第一大股东于希明(持有公司 98.3%的股份)的 提案,在公司

2016 年年度股东大会中增加以下提案:

(一) 审议《关于增补公司董事会董事的议案》 . 议案内容:为进一步完善公司治理结构,加强公司专业化运作, 提高董事会决策的科学性,公司董事会人数增加一人变更为六人,形 成决议并推选屈清秀女士为公司第一届董事会新任董事. 屈清秀女士个人简历:屈清秀,女,汉族,籍贯山东省武城县, 出生于

1974 年6月,1994 年参加工作.本科学历,中国共产党党员, 高级会计师职称.曾任山东三联商社财务管理中心的副总经理、财务 管理部总经理,山东天业房地产开发集团有限公司下属公司山东天业 国际能源有限公司财务经理, 山东熹满仓农业科技有限公司副总经理. 本次任命后, 屈清秀女士任公司董事兼财务负责人、 董事会秘书.

(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》 . 公司经营范围增加:房屋租赁;

场地租赁;

燃气锅炉供热、空调热 泵供热及供冷. 公告编号:2016-037 2/

3 增加后公司经营范围为:天然气 CNG 加气站(有效期以许可证为 准) ;

新能源的技术开发;

燃气器具及配套设备的销售;

市政公用工程、 房屋建筑工程、化工石油工程、机电设备安装工程的项目管理、监理、 技术咨询服务(凭资质证经营) ;

房屋租赁;

场地租赁;

燃气锅炉供热、 空调热泵供热及供冷. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动).

(三)审议《关于修改的议案》 ;

根据上述议案内容,相应公司决定对修改《公司章程》进行修改, 具体修改如下: 原章程: 第十二条 经依法登记,公司经营范围:天然气 CNG 加气站(有 效期以许可证为准) ;

新能源的技术开发;

燃气器具及配套设备的销售;

市政公用工程、房屋建筑工程、化工石油工程、机电设备安装工程的 项目管理、监理、技术咨询服务(凭资质证经营) .(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 第九十四条 董事会由五名董事组成, 设董事长一人. 董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生. 修改后: 第十二条:经依法登记,公司经营范围:天然气 CNG 加气站(有 效期以许可证为准) ;

新能源的技术开发;

燃气器具及配套设备的销售;

市政公用工程、房屋建筑工程、化工石油工程、机电设备安装工程的 项目管理、监理、技术咨询服务(凭资质证经营) ;

房屋租赁;

场地租 赁;

燃气锅炉供热、空调热泵供热及供冷.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动). 公告编号:2016-037 3/

3 第九十四条 董事会由六名董事组成, 设董事长一人. 董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生. 除增加上述临时提案外, 公司

2016 年年度股东大会的其他事项不 变. 股东大会召开的其他事项请参阅

2017 年4月20 日公司在全国中 小企业股份转让信息披露平台刊登的《2016 年年度股东大会通知公 告》 . 特此公告. 山东泰维能源股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日