PDF《中国黄金国际资源有限公司》

1 | P a g e 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 中国黄金国际资源有限公司(根幽么笥⑹舾缏妆妊欠闪⒌挠邢薰) (香港股份代号:2099) (多伦多股份代号:CGG) (1)非执行董事退休 (2)建议委任执行董事 (3)独立非执行董事变动 (4)建议委任独立非执行董事及 (5)董事会委员会组成建议变动 中国黄金国际资源有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布: (1) 董事会收到非执行董事江向东先生(「江先生」)的退休公告,通知董事会江先生将自愿 放弃参与重选为本公司董事,自本公司於

2019 年6月25 日(温哥华时间)举行之股东周 年大会及股东特别大会(「股东周年大会」)结束时生效. (2) 关士良先生(「关先生」)拟获委任为执行董事,经本公司股东(「股东」)於股东周年 大会上选举后自股东周年大会结束起生效. (3) 陈云飞先生(「陈先生」)、Gregory Hall 先生(「Hall 先生」)及John King Burns 先生 (「Burns 先生」)(均为本公司独立非执行董事)将自愿放弃参与重选为本公司董事, 自本公司股东周年大会结束时生效. (4) 邵威先生(「邵先生」)、史别林(「史博士」)及韩瑞霞(「韩女士」)拟获委任为独 立非执行董事,经本公司股东於股东周年大会上选举后自股东周年大会结束起生效. (5) 於上述离任及建议委任后,预期董事会委员会的组成将作出本公告下文所载变动. 一份载有(其中包括)上述建议委任详情及一份於

2019 年5月22 日签署的股东周年大会通告之 通函已寄发予股东. 非执行董事退休 自股东周年大会结束起,江先生不再担任本公司非执行董事,以将其时间更多用在个人事务上. 江先生已向公司确认其退休的决定.江先生确认,就彼退休而言,彼与董事会并无意见分歧,亦 无有关彼退休的事宜须提请本公司股东或者香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注.董事

2 | P a g e 会谨向江先生於其任期内对本公司运行及发展做出的贡献表示由衷的感谢并且向他致以最美好的 祝愿. 建议委任执行董事 董事会欣然宣布,关先生已获提名为执行董事候选人,其提名将上交於股东周年大会,由股东审 核批准. 关先生个人履历如下: 关先生,51 岁,於2016 年9月获委任为本公司副总裁.彼於

2015 年11 月起加入本公司,获委任 为西藏华泰龙董事长. 在加入本公司前,关先生於

2011 年至

2014 年担任中国黄金集团生产管理部副经理.彼亦於

2014 年2月至

2015 年11 月担任内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司(「鑫达矿业」)董事长,负 责鑫达矿业的整体生产及营运.於2011 年前,关先生亦於吉林海沟矿业公司、中金黄金股份有限 公司、中国黄金股份有限公司陕西东桐峪金矿、潼关中金黄金矿业有限责任公司、河南嵩县金牛 有限责任公司和前河有限责任公司担任要职. 关先生为高级专业工程师,在采矿业拥有逾

25 年经验.关先生持有东北大学采矿工程学士学位. 关先生於

2015 年11 月9日就其在西藏华泰龙的工作签署了一份雇佣协议([雇佣协议]). 根 雇佣协议,关先生每月的薪酬为 50,200 元人民币及酌情花红.关先生不再获任何董事酬金. 除本文所披露者外,关先生於彼委任日期前过往三年内并无在任何上市公司担任任何董事职务以 及并无担任本公司或其附属公司的任何其他职务,关先生并无与本公司任何董事、高级管理层、 主要股东或控股股东拥有任何关系.於本公告日期,关先生并无於本公司的股份(定义见证券及 期货条例(香港法例第

571 章)第XV 部)中拥有任何权益.关先生未受到过中国证券监督管理 委员会或任何其他有关当局或证券交易所的任何罚款或处罚. 关先生已确认,概无其他有关其获委任的事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根 所证券上市规则([上市规则])第13.51(2)条的规定予以披露. 独立非执行董事退任 自股东周年大会结束起,陈先生、Hall 先生及 Burns 先生各自将不再担任本公司独立非执行董 事,以追求其他业务机遇及其他个人事务. 陈先生亦将不再担任本公司审核委员会主席以及提名及企业管治委员会(「提名及企业管治委员 会」)、薪酬及福利委员会(「薪酬及福利委员会」)及健康、安全及环境委员会(「健康、安 全及环境委员会」)成员. Hall 先生将不再担任本公司健康、安全及环境委员会主席以及审核委员会、提名及企业管治委员 会及薪酬及福利委员会成员. Burns 先生将不再担任本公司薪酬及福利委员会主席以及审核委员会、提名及企业管治委员会及 健康、安全及环境委员会成员.

3 | P a g e 陈先生、Hall 先生及 Burns 先生已确认彼等与董事会并无意见分歧,亦无有关彼等离任之事宜须 敦请股东垂注. 陈先生、Hall 先生及 Burns 先生各自自

2009 年起担任本公司董事.董事会谨此衷心感谢陈先生、 Hall 先生及 Burns 先生各自在董事任期内为本公司作出的宝贵长期贡献及努力. 建议委任独立非执行董事 董事会欣然宣布,邵先生、史博士及韩女士获提名於股东周年大会提呈股东选举为独立非执行董 事.倘获选,根幽么蟊笆∩桃倒痉ā⒈竟镜墓鞠冈蚣吧鲜泄嬖,邵先生、史博士及 韩女士将担任独立非执行董事,委任后任期直至本公司下一届股东周年大会为止,而届时将符合 资格膺选连任. 董事会及本公司提名及企业管治委员会认为,邵先生、史博士及韩女士各自符合上市规则第 3.13 条所载的独立性指引. 邵威 邵先生为 Dentons Canada LLP 的全国中国服务联席负责人,并专注以中国为重的国际商业交易. 邵先生於合并及收购、企业及项目融资、跨境谘询及一般企业名商业交易方面拥有逾

25 年的丰富 经验. 邵先生积极参与社区及非牟利组织.於彼开展法律生涯前,邵先生曾为纽约联合国工作.邵先生 为联合国及加拿大联邦政府认可的传译员. 邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国同声传 译资格. 史别林 史博士是一位领先的采矿从业者及地质学家,专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、资 源评估及优化、勘探及项目开发. 史博士於地质学方面拥有逾

30 年的经验,在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学 方面拥有丰富的经验.对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识.根 JORC 守则、NI43-101 及香港联交所准则,提供独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识. 根 JORC 守则,史博士为合资格人士,并持有加拿大及香港矿产资源/储量报告准则的同等资 格证明.史博士发表大量关於应用资源评估中地质统计学的论文. 史博士的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品项目的资源进行审阅. 史博士拥有西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员学位;

澳洲墨尔本大学地质学博士学 位;

中国贵州工业大学地质学硕士学位. 韩瑞霞 韩女士现任 MEC Advisory Limited(中国C加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问)的营运 及风险主管.韩女士的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜.於2014 年加........