PDF《利尔化学股份有限公司 关于合资设立子公司的公告》

股票简称: 利尔化学 股票代码:

002258 公告编号: 2018-065 利尔化学股份有限公司 关于合资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资情况的概述

2018 年10 月19 日,公司第四届董事会第十八次会议以

9 票同 意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于合资设立子公司的议案》 , 会议同意公司与黄祥安、 荆州市嘉楚投资有限公司、 易继舫、 巫于海、 罗方明合作, 共同出资在湖北荆州经济技术开发区化工工业园区设立 子公司. 根据公司《章程》的规定,本次对外投资事项在公司董事会决策 权限内,无需提交股东大会审议. 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

二、合作伙伴的基本情况

1、黄祥安、易继舫、巫于海、罗方明为中国国籍的自然人.

2、荆州市嘉楚投资有限公司 (1)统一社会信用代码:91421000309858419M (2)类型:有限责任公司(有限责任公司(自然人投资或控股的 法人独资)) (3)注册资本:1000 万元 (4)注册地:荆州市东方大道

7 栋(5)成立日期:2014 年6月26 日(6)经营范围:对国家允许的项目进行投资;

投资咨询服务. 上述自然人、法人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、 高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在 关联关系.

三、拟设立的控股子公司的基本情况

1、公司名称:荆州三才堂化工科技有限公司(以政府登记机关 核准备案内容为准)

2、注册地址:荆州市经济开发区

3、注册资本:人民币 10,000 万元(大写:壹亿元人民币)

4、出资方式及股权结构: 股东名称 出资额 (万元人民币) 出资 方式 占比(%) 利尔化学股份有限公司

6700 货币

67 黄祥安

990 货币 9.90 荆州市嘉楚投资有限公司 811.8 货币 8.12 易继舫 686.4 货币 6.86 巫于海

495 货币 4.95 罗方明 316.8 货币 3.17 合计 10,000 /

100

5、法定代表人:尹英遂

6、经营范围:农药原药及制剂、化工材料、精细化工产品及其 他化工产品的研发、生产、销售;

技术转让、技术检测、技术咨询与 服务, 技术交流与业务培训;

化工产业投资;

国家允许的进出口贸易. (以政府登记机关核准备案内容为准)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响 本次合资设立子公司后, 将承接湖北三才堂化工科技有限公司的 全部业务、技术,这将有利于公司加强对上游关键原料的管控,并在 中部地区新增生产基地布局,进一步增强公司的综合实力,符合公司 经营发展战略.

五、风险提示 公司将根据事项的后续进展,严格按照相关法律、法规及《公司 章程》的规定,履行相关的审批程序和信息披露义务.敬请广大投资 者注意投资风险.

六、备查文件 公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会2018 年10 月23 日