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1 青海明胶股份有限公司

2009 年年度报告 青海明胶股份有限公司

2010 年4月19 日2目录

第一节 重要提示

3

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

第六节 公司治理结构

14

第七节 股东大会情况简介

18

第八节 董事会报告

18

第九节 监事会报告

30

第十节 重要事项

31 第十一节 财务报告

34 第十二节 备查文件目录

34 3

第一节 重要提示 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 公司独立董事许正中先生因工作原因,未出席第五届二次董事会会议,委托 独立董事张涛先生出席会议,并代为行使表决权. 国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告, 敬请投资者阅读. 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人及会计机 构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:青海明胶股份有限公司 公司英文名称:QingHai Gelatin Company Limited

二、公司法定代表人:赵华

三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子 信箱 公司董事会秘书:华民 联系地址:天津经济技术开发区第四大街5号A座6层 联系

电话:022―62002051 联系传真:022―62002050 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:潘爱丽

4 联系地址:西宁市城北区纬一路18号 联系

电话:0971―8013495 联系传真:0971―5226338 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:西宁市东兴路

19 号 邮政编码:810015 公司办公地址:西宁市城北区纬一路

18 号 邮政编码:810016 国际互联网

网址:http://www.my0606.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总裁办公室

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:青海明胶 股票代码:000606

七、其他有关资料 公司首次注册登记日:1996年9月24日 公司首次注册登记地点:西宁市付东路13号 注册登记日:2009年5月31日 公司最新注册登记地点:西宁市东兴路19号 企业法人营业执照注册号:6300001200698 税务登记号码:630102226592459 组织机构代码:22659245-9 公司聘请的会计师事务所名称:国富浩华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据(单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比上年增减

2007 年 营业总收入 661,414,708.95 493,535,991.90 34.02% 289,241,477.59 利润总额 -15,697,948.17 15,001,187.20 -204.64% 26,657,523.74

5 归属于上市公司股 东的净利润 -17,420,922.61 13,702,567.52 -227.14% 23,852,821.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -36,210,483.12 -13,534,579.94 167.54% 20,478,041.11 经营活动产生的现 金流量净额 5,541,232.71 -9,537,989.93 158.10% 18,243,717.04

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减

2007 年末 总资产 1,056,107,074.98 893,631,973.24 18.18% 830,551,751.47 归属于上市公司股 东的所有者权益 597,989,811.39 476,441,857.79 25.51% 456,403,627.42 股本 405,963,600.00 224,042,400.00 81.20% 224,042,400.00

二、主要财务指标(单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) -0.0437 0.0612 -171.41% 0.1194 稀释每股收益(元/股) -0.0437 0.0612 -171.41% 0.1194 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.0909 -0.0604 -50.50% 0.1025 加权平均净资产收益率 -2.98% 2.94% -5.92% 6.24% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -6.20% -2.90% -3.30% 5.36% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.0136 -0.0426 131.92% 0.0814

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.47 2.13 -30.99% 2.04

三、公司

2009 年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示(单位:人民 币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 494,056.53 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1,274,344.04 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,537,535.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,449,412.40 所得税影响额 -3,273,948.61 少数股东权益影响额 -8,691,839.20 合计 18,789,560.51

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)股份变动情况表(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

6 数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例%

一、有限售条件股份 47,515,678 21.21 46,600,000 9,410,586 37,642,344 -58,653,411 34,999,519 82,515,197 20.33

1、国家持股

2、国有法人持股 43,835,349 19.57 31,600,000 7,543,535 30,174,139 -53,153,023 16,164,651 60,000,000 14.78

3、其他内资持股 3,660,380 1.63 15,000,000 1,866,038 7,464,152 -5,490,570 18,839,620 22,500,000 5.54 其中: 境内非国有法人持股 3,660,380 1.63 15,000,000 1,866,038 7,464,152 -5,490,570 18,839,620 22,500,000 5.54 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 19,949 0.01 1,013 4,053 -9,818 -4,752 15,197 0.01

二、无限售条件股份 176,526,722 78.79 17,653,654 70,614,616 58,653,411 146,921,681 323,448,403 79.67

1、人民币普通股 176,526,722 78.79 17,653,654 70,614,616 58,653,411 146,921,681 323,448,403 79.67

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 224,042,400 100.00 46,600,000 27,064,240 108,256,960 181,921,200 405,963,600 100.00 注:2009年3月,公司2008年非公开发行股份的新增股份46,600,000股上市, 公司总股本增 至270,642,400股;

2009年4月, 公司董事会、 监事会换届, 由此产生高管锁定股份减少9,818 股;

2009年5月,公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案:向全体股东每10 股送红股1股,派0.11元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股, 公司总股本增至405,963,600股;

2009年6月,股改解除限售股份58,643,593股可上市流通. 限售股份变动情况表(单位:股) 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 天津泰达科技风险投资股份有限公司 43,835,349 53,153,023 21,917,674 12,600,000 非公开发行股票

20090612 西安思源机械科技有限公司 3,660,380 5,490,570 1,830,190

0 股改承诺

20090612 青海四维信用担保有限公司

0 0 47,400,000 47,400,000 非公........