PDF《吉林森林工业股份有限公司 2009》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600189

600189 600189

600189 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :吉林森工 吉林森工 吉林森工 吉林森工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : : 临临临临200

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9 9― ― ― ―007

007 007

007 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司

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200 2009

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9 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 一一一

一、 、 、 、预计日常关联交易的基本情况 预计日常关联交易的基本情况 预计日常关联交易的基本情况 预计日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2009 年 预计总金额

2008 年实际 发生的金额 生产用木质原料 吉林省红石林业局、三岔子林业局、露水 河林业局、泉阳林业局、临江林业局、湾 沟林业局、松江河林业有限责任公司 9,000.00 4,387.21 购买商品 小计 9,000.00 4,387.21 接受劳务 生产用水、电、 汽、伐区设计费 等 吉林省红石林业局、三岔子林业局、临江 林业局 4,000.00 2,381.93 使用权租赁 吉林省红石林业局、三岔子林业局 9,800.00 8,154.61 设备租赁 吉林新合木业有限公司 200.00 51.00 租赁业务 小计 10,000.00 8,205.61 代理进出口 进出口业务 中国吉林森林工业集团进出口有限责任 公司 50.00 3.85 林化产品、材料 及燃料、木材、 人造板产品等 中国吉林森林工业集团进出口有限责任 公司、 吉林省红石林业局、 白石山林业局、 金桥地板集团 3,000.00 1,059.44 销售商品 小计 3,000.00 1,059.44 合计 26,050.00 16,038.04 年末借款余额 吉林森林工业集团财务有限责任公司 40,000.00 15,000.00 存款利息收入 吉林森林工业集团财务有限责任公司 100.00 26.48 借款利息 吉林森林工业集团财务有限责任公司 2,000.00 1,216.89 年末存款余额 吉林森林工业集团财务有限责任公司 8,000.00 5,626.58

2 二二二

二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系

(一)控股股东情况 公司名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司 法人代表:柏广新 注册地址:长春市人民大街

4036 号 注册资本:50,554 万元人民币 成立日期:1994 年3月2日经营范围为:森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动 植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、 木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材 料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、针纺 织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、 承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材料、 出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员(不含海员) 、 按国家规定在海外举办各类企业;

汽车租赁. 截至公告披露日, 森工集团持有本公司 145,933,226 股, 占公司总股本的 47%,是公司的控股股东.

(二)不存在控制关系的关联方情况 序序序序号号号号企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 与本企业关系 与本企业关系 与本企业关系 与本企业关系 基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 住所 吉林省临江市鸭绿江大街

189 号 法定代表人 李学友 注册资本

2285 万元

1 1

1 1 吉林省临吉林省临吉林省临吉林省临江林业局 江林业局 江林业局 江林业局 同一母公司 经济性质 国有控股

3 集团控股比例100% 经营范围 抚育、森林采伐、锯材加工、林木多种经营、装卸运 输、原木、木制品、半成品. 住所 吉林省白山市江源区三岔子镇森工街

189 号 法定代表人 刘力 注册资本

7755 万元 经济性质 全民 集团控股比例100%

2 2

2 2 吉林省三吉林省三吉林省三吉林省三岔子林业岔子林业岔子林业岔子林业局局局局同一母公司 经营范围 森林经营、木材生产、木制品加工销售、企业内部客 货运输、企业内部机械制造及修理、物资储备供应、 养殖、种植;

兼营锅炉安装修理(限企业内部) 、锅 炉配件、水暖器材、耐火材料零售;

电力供应(按供 电合同经营)铁路专用线有偿使用,房屋设备租赁, 局内自有闲置报废房屋、 机械设备销售, 汽车修理 (限 企业内部) 机械配件制造及销售, 企业内部道路及房 屋维修,环境卫生,内部绿化、种苗、花卉销售. 同一母公司 住所 吉林省抚松县松江河镇白山街 法定代表人 纪连营 注册资本 82,050,649 元 经济性质 有限责任公司(国有独资) 集团控股比例100%

3 3

3 3 吉林森工吉林森工吉林森工吉林森工集团松江集团松江集团松江集团松江河林业有河林业有河林业有河林业有限限限限责任责任责任责任公公公公司司司司经营范围 种苗、原木、木制品、建筑材料、土特产品、越桔种 植、农作物种植、养殖、房屋出租、物资购销、商贸、 旅游景点开发建设、 公司内部房屋建筑工程总承包贰 级;

住宿、餐饮服务、饮料、矿泉水制造销售,房地 产开发, 资源开采、 加工, 文化旅游, 文化娱乐服务, 艺术品制作销售, 文化艺术人才培训, 经营各种体育 赛事,文化艺术贸易会展. 住所 吉林省抚松县露水河镇东山街 法定代表人 董义 注册资本

8825 万元 经济性质 国有企业

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4 4 吉林省露吉林省露吉林省露吉林省露水河林业水河林业水河林业水河林业局局局局同一母公司 集团控股比例100%

4 经营范围 主营森林采伐;

兼营营林、锯材加工、多种经营工艺 美术漆器加工、销售;

进出口业务(法律、行政法规 禁止的项目除外;

法律、 行政法规限制的项目取得许 可后方可经营) . 住所 吉林省抚松县泉阳镇东风街 法定代表人 吴军 注册资本

2539 万元 经济性质 国有企业 集团控股比例100%

5 5

5 5 吉林省泉吉林省泉吉林省泉吉林省泉阳林业局 阳林业局 阳林业局 阳林业局 同一母公司 经营范围 主营木材采运;

兼营锯材加工、森林抚育(需经审批 的项目,未经审批通过不得经营) . 住所 吉林省蛟河市白石山镇白林路

18 号 法定代表人 孙世仁 注册资本

8725 万元 经济性质 国有企业 集团控股比例100%

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6 6 吉林省白吉林省白吉林省白吉林省白石山林业石山林业石山林业石山林业局局局局同一母公司 经营范围 林木种植、采伐、锯材加工、木制品. 住所 吉林省白山市湾沟镇 法定代表人 曹世兴 注册资本

4772 万元 经济性质 全民 集团控股比例100%

7 7

7 7 吉林省湾吉林省湾吉林省湾吉林省湾沟林业局 沟林业局 沟林业局 沟林业局 同一母公司 经营范围 木材采伐、锯材加工;

兼营林业人参、粮食作物、果树、食用菌种植;

动物饲养;

房屋租赁. 住所 吉林省桦甸市红石镇 法定代表人 毛陈居 注册资本

7767 万元 经济性质 国有企业 集团控股比例100%

8 8

8 8 吉林省红吉林省红吉林省红吉林省红石林业局 石林业局 石林业局 石林业局 同一母公司 经营范围 木材、木制品、林副产品加工及销售;

兼营物资、电力、暖气、自来水供应及销售. 住所 吉林省长春市经济技术开发区深圳街 1-1 号 法定代表人 宋建龙

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9 9 吉林新合吉林新合吉林新合吉林新合木业有限木业有限木业有限木业有限责任公司 责任公司 责任公司 责任公司 同一母公司 注册资本

10613 万元

5 经济性质 有限责任公司(台港澳与境内合资) 集团控股比例96.62% 经营范围 生产刨切单板、复合油漆地板、装饰板、细木 工板及其他木制品兼营 住所 高新开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼1210 室 法定代表人 李建伟 注册资本 20471.5 万元 经济性质 有限责任公司 集团控股比例50.75%

10 10

10 10 吉林森工吉林森工吉林森工吉林森工工桥地板工桥地板工桥地板工桥地板集团有限集团有限集团有限集团有限公司 公司 公司 公司 同一母公司 本公司参股公司经营范围 实木复合地板 实木地板 强化地板 胶合板 锯材 木 制装饰材料 家俱 各类木制品 胶料 漆料 住所 吉林省长春市人民大街

4798 号 法定代表人 张显成 注册资本

30400 万元 经济性质 有限责任公司 集团控股比例49.34%

1 1

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1 吉林森林吉林森林吉林森林吉林森林工业集团工业集团工业集团工业集团财务有限财务有限财务有限财务有限责任公司 责任公司 责任公司 责任公司 同一母公司 本公司参股公司经营范围

1、对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相 关的咨询、代理业务;

2、协助成员单位实现交易款 项的收付;

3、经批准的保险代理业务;

4、对成员单 位提供担保;

5、办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资;

6、对成员单位办理票据承兑和贴现;

7、办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算 方案设计;

8、吸收成员单位的存款;

9、对成员单位 办理贷款及融资租赁;

10、从事同业拆借;

11、对金 融机构的股权投资、

12、有价证券投资. 住所 吉林省长春市人民大街

4036 号 法定代表人 李凤春 注册资本

900 万元 经济性质 有限责任公司 集团控股比例26%

12 12

12 12 中国吉林 中国吉林 中国吉林 中国吉林 森林工业 森林工业 森林工业 森林工业 集团进出 集团进出 集团进出 集团进出 口有限责 口有限责 口有限责 口有限责 任公司 任公司 任公司 任公司 同一母公司 本公司参股公司经营范围 进出口贸易;

木材、集成材、细木工板、木制 装饰板、刨花板、胶合板、家具部等木制品的 加工、销售;

林副产品、农副产品加工、销售;

机械设备、仪器仪表、金属材料、建材、纸浆、 化工产品、服装经销;

仓储;

三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据

6 公司的关联交易主要涉及公司与控股股东的全资子公 司签订的原料供应、林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方 面的持续性关联交易,是公司正常生产经营所必须的业务. 关联交易的定价主要遵循市场价格........