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2007 年度股东大会 会议资料吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年度股东大会 议程表时间:2008 年4月23 日上午 9:00 时 序号 内容1宣布参加人数及会议有效性,宣布出席大会的董事、监事 及高级管理人员和来宾

2 审议公司

2007 年度董事会工作报告

3 审议公司

2007 年度独立董事述职报告

4 审议公司

2007 年度监事会工作报告

5 审议公司

2007 年度财务决算报告

6 审议公司

2007 年度利润分配方案

7 审议公司

2008 年度财务预算报告

8 审议公司

2007 年年度报告及其摘要

9 审议公司

2008 年度重大投资项目的议案

10 审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计 机构的议案

11 审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》

12 选举公司第八届董事会董事(含独立董事)

13 选举公司第八届监事会股东代表监事

14 股东发言

15 对以上报告和议案进行表决

16 休会

10 分钟,计票

17 宣布表决结果

18 宣布股东大会决议

19 宣布闭会 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 亚泰集团

2007 年度股东大会 会议文件之一 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东:

2007 年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》 所赋予的职责,本着对公司和全体股东高度负责的态度,规 范管理,科学决策,充分发挥了董事会的作用,确保了公司 各项工作的顺利进行.

下面我代表公司董事会向各位股东作

2007 年度董事会工作报告,请予以审议.

一、2007 年工作回顾

2007 年是公司实现历史性跨越的一年. 通过实施精细化 管理, 公司创利能力显著增强, 经营业绩大幅提高.

2007 年, 公司实现净利润 53,617 万元,比上年增加 42,262 万元,增长372.17%,全面完成了公司的各项经营指标.2007 年,公 司被国家发展和改革委员会列为 国家重点支持水泥工业结 构调整大型企业第七位 ,被吉林省人民政府授予 吉林省工 业提速增效工作先进单位 ,被吉林省总工会授予 吉林省五 一劳动奖状 称号,入选了沪深

300、上证

180、上证

50、上 证综合治理及巨潮

100 指数样本股.

(一)主营业务情况 作为主业突出、紧密管理的企业集团,公司秉承 主业 突出、协同发展、动态调整 的发展战略,继续作大作强公 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 司的主营业务. 水泥产业向精细管理、技术改造、成本控制和市场拓展 要效益,有效地克服了原燃材料涨价等减利因素影响,保证 了生产系统稳产、高产和效益的提高.通过推进

2007 年非 公开发行募集资金投资的 三线两磨 项目建设,使现有的水 泥产业规模得到进一步壮大,形成了更强的抗风险能力.水 泥销售环节理顺了产、销、存三者关系,建立了以周为单位 的价格策划及调控机制,市场驾驭能力显著增强. 地产产业通过深化结构调整、机制创新和管理提升,提 高了项目运作和开发能力.亚泰花园樱花苑项目开发顺利, 长春、南京等地项目储备有序推进,发展后劲明显增强. 在主营业务快速发展的同时,公司大力推进资本运营工 作.6 月份按期完成第一期短期融资券(6 亿元)的还本付 息,同时成功发行第二期短期融资券(3 亿元) ,降低了公司 财务费用.作为东北证券的第一大股东,经过积极运作,使 东北证券于

8 月27 日成功上市,为公司的股权投资带来巨 大的增值空间.11 月份公司完成了非公开发行股票工作,募 集资金 187,488 万元,为募投项目的顺利实施提供了稳固的 资金保障.公司与全球建材行业排名前五位的 CRH 公司合 作事宜进展顺利,

2008 年1月30 日已正式签约, 通过与 CRH 公司的战略合作,体现了公司巨大的投资价值和发展潜力, 公司将利用此次合作机会,加大对主业的项目投入,提升产 业规模,为下一步发展奠定坚实的基础.同时,通过此次合 作,可以吸收借鉴 CRH 公司先进的经营理念、成熟的管理 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 模式和先进的技术工艺,提高水泥产品的深加工能力,进一 步延伸水泥产业链.目前相关审计、评估工作已完成,并已 获得了公司股东大会审议通过,正在报国家有关部门审批. 公司继续优化产业结构,转让了黑龙江双泰煤业有限责任公 司、吉林亚泰万联医药有限公司、吉林亚泰华氏医药有限公 司、沈阳东宇房产开发有限公司的股权.

(二)财务状况

2007 年12 月31 日,公司资产总额为 1,109,946 万元, 比上年末增加 153,494 万元,增长 16.05%;

负债总额为 596,490 万元,比上年末减少 72,844 万元,下降 10.88%;

资 产负债率为 53.74%,比上年末降低 16.24 个百分点;

少数股 东权益为 10,204 万元,比上年末减少 15,476 万元;

总股本 为126,315 万元(2007 年因实施非公开发行股票方案新增股 本10,416 万元) , 未分配利润为 114,925 万元, 较上年末增加 46,429 万元, 增长 67.78%, 所有者权益合计为 503,252 万元, 比上年末增加 241,813 万元,增长 92.49%.

(三)投资情况

1、募集资金的使用情况 报告期内,公司实施了非公开发行股票方案,募集资金 总额为 1,874,880,000 元,扣除相关发行费用,募集资金净额 为1,852,980,840 元,主要用于投资水泥、房地产项目,实际 募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额的部分,用 于补充公司流动资金.2007 年,公司能够按照《发行情况报 告书》的承诺进行投资,不存在变更募集资金投向的情况, 募集资金投资项目建设进展顺利. 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年年度报告

2、非募集资金的使用情况 (1)2007 年4月11 日,公司第七届第十三次董事会审 议通过了所属全资子公司―吉林亚泰房地产开发有限公司 投资 1,200 万元(占注册资本的 60%)与南京南汽地产有限 公司共同投资设立南京南汽同泰房地产有限公司的议案,目 前南京南汽同泰房地产有限公司工商注册手续已全部办理 完毕,土地规划手续正在报批. (2)2007 年12 月15 日,公司

2007 年第六次临时董事 会审议通过了所属全资子公司―吉林亚泰房地产开发有限 公司投资 1,600 万元(占注册资本的 80%)设立抚州亚泰富 奇房地产开发有限公司的议案,目前抚州亚泰富奇房地产开 发有限公司正在办理工商注册相关手续. (3)

2007 年继续投资建设了双鸭山亚泰煤业有限公司年 产81 万吨煤矿项目,目前一井已完成通风、排水、提矸、 供电等主要系统的安装调试.

(四)公司治理情况

2007 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求,加强信息披露工作,不断完善 公司的法人治理结构,规范公司运作,公司法人治理的实际 状况符合中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求. 2007年,公司根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文 件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 要求,本着实事求是的原则,周密组织,精心安排,成立了 专门的工作小组,董事长作为第一责任人,董事会办公室负 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 责本次治理专项活动.2007 年4月开始对公司法人治理情 况逐条对照,进行了认真地自查,8月29日形成并披露了《吉 林亚泰(集团)股份有限公司关于开展上市公司治理专项活 动的自查报告及整改计划》 ,在对加强公司治理专项活动中 发现的问题进行整改后,11月24日披露了《吉林亚泰(集团) 股份有限公司治理专项活动整改报告》 ,公司将严格按照整 改要求,进一步完善、规范公司运作.

(五)董........