PDF《GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED 大成糖业控股有限公司*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:03889) 董事变动 及 审核委员会、薪酬委员会、 持续关连交易执行委员会及 持续关连交易监督委员会组成变动 董事会宣布,自二零一四年三月三日起 U (i) 高云春先生已辞任独立非执行董事,及不再为审核委员会、薪酬委员会及持续关连交 易监督委员会成员;

(ii) 王桂凤女士已获委任为执行董事及持续关连交易执行委员会成员;

(iii) 聂志国先生已获委任为执行董事及持续关连交易执行委员会成员;

及(iv) 卢炯宇先生已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及持续关连交易 监督委员会成员. 董事辞任 大成糖业控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,高云春先生 ( 「高先生」 ) 因拟专注於有关其工作的研究及发展而辞任独立非执行董事,由*仅供识别 ―

2 ― 二零一四年三月三日起生效.於其辞任后,高先生将担任本集团於技术及设备设计的高 级顾问.高先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无任何关於彼辞任而须本公司证券持有 人垂注的事宜. 董事会谨此感谢高先生於任期内对本公司作出的宝贵贡献. 委任董事 董事会欣然宣布,王桂凤女士 ( 「王女士」 ) 及聂志国先生 ( 「聂先生」 ) 已获委任为执行董事;

而 卢炯宇先生 ( 「卢先生」 ) 已获委任为独立非执行董事,自二零一四年三月三日起生效. 王桂凤女士 王女士,63岁,负责监督本集团中国业务的财务及会计职能.王女士毕业於长春职业业余 大学,主修工业会计.彼为中国注册会计师协会会员,拥有逾23年会计及财务资源管理经 验.王女士於二零零七年九月至二零一零年九月期间为执行董事,并於二零一零年九月至二 零一三年十二月期间为本公司的控股公司大成生化科技集团有限公司 ( 「大成生化」 ) 的执行董 事. 於本公告日期,王女士概无於本公司任何股份或相关股份中拥有权益 (定义见证券及期货条 例(「证券及期货条例」 ) 第XV 部) .除所披露者外,於彼获委任为执行董事前三年内,王女士 并无担任香港或海外其他上市公司任何董事职务或任何其他重大委任或资格.王女士与本公 司任何董事或高级管理层、主要股东或控股股东概无关连. 王女士已与本公司订立服务合约,初步为期三年,由二零一四年三月三日起生效,并会自 动续期一年,惟任何一方可於当时现有任期内任何时间,透过发出最少三个月的书面通知 终止合约.根窈显,王女士可享底薪,该底薪可於二零一五年一月一日后按年由董 事酌情调高,惟增加幅度不得超过调高前年薪金额的15%.根窈显,王女士的年薪为 1,800,000港元.此外,彼於本公司各财政年度亦可享酌情管理花红,金额根禄岵皇辈 纳的机制由董事会全权酌情厘定.王女士的酬金由董事会根渲拔瘛⒃鹑巍⒈硐旨氨炯 业绩而厘定. ―

3 ― 除上文所披露者外,董事会并不知悉任何关於委任王女士为执行董事而须知会本公司证券持 有人的其他事宜,亦不知悉本公司有根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2) 条项下任何规定而须予披露的任何资料. 聂志国先生 聂先生,42 岁,为本集团锦州厂区总经理.聂先生於二零零九年於中国电子科技大学计算 机科学与工程学院取得软件工程及领域工程硕士专业学位.彼於一九九七年加入大成生化, 并於玉米提炼及甜味剂行业拥有逾19年经验.聂先生於获委任为本集团高果糖浆项目工程 师后,於二零零一年加入本集团,并曾任本集团锦州大成食品发展有限公司总经理.於二零 一二年十一月,聂先生获委任为本集团锦州厂区总经理. 於本公告日期,除聂先生於(i) 16,000股本公司股份;

及(ii) 12,400股大成生化股份中拥有权 益外,聂先生概无於本公司任何股份或相关股份中拥有权益 (定义见证券及期货条例第XV 部) . 於彼获委任为执行董事前三年内,聂先生并无担任香港或海外其他上市公司任何董事职务或 任何其他重大委任或资格.聂先生与本公司任何董事或高级管理层、主要股东或控股股东概 无关连. 聂先生已与本公司订立服务合约,初步为期三年,由二零一四年三月三日起生效,并会自动 续期一年,惟任何一方可於当时现有任期内任何时间,透过发出最少三个月的书面通知终止 合约.根窈显,聂先生可享底薪,该底薪可於二零一五年一月一日后按年由董事酌情 调高,惟增加幅度不得超过调高前年薪金额的15%.根窈显,聂先生的年薪为300,000 港元.此外,彼於本公司各财政年度亦可享酌情管理花红,金额根禄岵皇辈赡傻幕 制由董事会全权酌情厘定.根粝壬氡竟疚混吨泄母绞艄舅┝⒌牧硪环莘窈 约,聂先生亦可享年薪人民币286,000元.聂先生的酬金由董事会根渲拔瘛⒃鹑巍⒈硐 及本集团业绩而厘定. 除上文所披露者外,董事会并不知悉任何关於委任聂先生为执行董事而须知会本公司证券持 有人的其他事宜,亦不知悉本公司有根鲜泄嬖虻13.51(2)条项下任何规定而须予披露的 任何资料. ―

4 ― 卢炯宇先生 卢先生,50 岁,为律师并自一九九五年起於香港私人执业.卢先生持有英国基尔大学法律及 经济学士学位.彼先於英格兰及威尔斯获认许为律师,其后获认许为香港最高法院律师.卢 先生为陈应达律师事务所顾问,拥有逾18年法律服务经验. 於本公告日期,卢先生概无於本公司任何股份或相关股份中拥有权益 (定义见证券及期货条 例第XV 部) .於彼获委任前三年内,卢先生并无担任香港或海外其他上市公司任何董事职务 或任何其他重大委任或资格.卢先生与本公司任何董事或高级管理层、主要股东或控股股东 概无关连. 卢先生已与本公司订立委聘书,初步为期两年,由二零一四年三月三日起生效,并会自动续 期一年,惟任何一方可於当时现有任期内任何时间,透过发出不少於三个月的书面通知终止 合约.根甘,卢先生将获支付300,000港元的年度董事袍金.董事袍金由董事会根 其职务、责任、表现及本集团业绩而厘定. 除上文所披露者外,董事会并不知悉任何关於委任卢先生为独立非执行董事而须知会本公司 证券持有人的其他事宜,亦不知悉本公司有根鲜泄嬖虻 13.51(2)条项下任何规定而须予 披露的任何资料. 董事会谨藉此机会热烈欢迎王女士、聂先生及卢先生加入董事会. ―

5 ― 审核委员会、薪酬委员会、持续关连交易执行委员会及持续关连交易监督委员会组成 变动 董事会继而宣布,於上文所宣布的董事变动后,本公司的审核委员会 ( 「审核委员会」 ) 、薪酬 委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 、持续关连交易执行委员会 ( 「持续关连交易执行委员会」 ) 及持续关连 交易监督委员会 ( 「持续关连交易监督委员会」 ) 的组成变动如下,由二零一四年三月三日起生 效: (i) 高先生不再为审核委员会、薪酬委员会及持续关连交易监督委员会成员;

(ii) 王女士已获委任为持续关连交易执行委员会成员;

(iii) 聂先生已获委任为持续关连交易执行委员会成员;

及(iv) 卢先生已获委任为审核委员会、薪酬委员会及持续关连交易监督委员会成员. 经更新的董事名单及其角色及职能 (包括各董事会委员会的组成) 将在适当时间於联交所及本 公司网页刊载. 承董事会命 大成糖业控股有限公司 主席 孔展鹏 香港,二零一四年三月三日 於本公告日期,董事会包括五名执行董事孔展鹏先生、张法政先生、李志勇先生、王桂凤女 士及聂志国先生;

以及三名独立非执行董事陈育棠先生、何力骥先生及卢炯宇先生. ........