PDF《信息披露》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司!以 下简称"公 司#$!"#$ 年年度报告已于!%&' 年(月!) 日公布%为了让广大投资者能进一步了解公司 !%#$ 年度 经营情况%公司将于 !%#' 年)月*日!星期一$下午 在深圳 证券信息有限公司提供的网上平台举行 !%#$ 年年 度报告说 明会&本次年度报告说明会采用网络远程方式举行%投资者 可登录'全景路演天下( !-.

./+01234/)5467.$参与本次说明会& 出席本次年度报告说明会的人员有)公司董事长兼总经 理周奕丰先生*独立董事 崔毅女士*财 务总监刘光辉先生*董 事会秘书林少韩先生*持续督导财务顾问主办人陈浩先生& 欢迎广大投资者积极参与& 特此通知& 鸿达兴业股份有限公司董事会 二一七年四月二十五日 证券代码!!"!!" 证券简称鸿达兴业 公告编号临 "!#$%!&' 鸿达兴业股份有限公司 关于确认 年度日常关联交易和预计 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司!以下简称+公司(或"鸿达兴业($于!%#' 年(月!! 日召开的第六届董事会第八次会议*第六届监事会第六次会议分 别审议通过,关于确认公司及子公司!%#$ 年度日常关联交易及预计!%#' 年度日常关联交易的议案-%具体内容如下) 一*日常关联交易基本情况 !一$!%#' 年度日常关联交易预计概述 !%#' 年度 # 月#日至 !%#' 年#! 月8# 日期间%因生产经营需要%子 公司内蒙古乌海化工有限公司!以下简称+乌海化工($*内蒙古中谷矿业 有限责任公司!以下简称+中谷矿业($*西部环保有限公司!以下简称+西 部环保($ 拟分别向关联方乌 海市新能源集团发展有限公司 !以下简称 +新能源公司($采购原材料煤炭.乌海化工*中谷矿业拟分别向关联方内 蒙古盐湖镁钾 有限责任公司!以 下简称+盐 湖镁钾公司($采购原材料原盐.乌海化工拟向关联方内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司!以 下简称+蒙华海电($采购蒸汽.乌海化工*中 谷矿业*中 科装备拟分别接受关联方乌海市海外建筑有限公司!以下简称+海外建筑($建筑劳务服务.公司*子公司广东塑料交 易所股份有限公司!以 下简称+塑 交所($*广州圆进出口电子商 务有限公司!以 下简称+广 州圆进出口($拟分别向关联方广东兴业国际实业有限公司!以下简称+兴业国际($租赁办公*经营场地 和仓 库 .子 公司塑交所拟向盐湖镁钾公司提供货物运输服务.子 公司中科装备拟向盐湖镁钾公 司提供施工服务.子公司江苏金材科技有限公司 !以下简称+金材科技($拟向兴业国际销售 9:;

建材产品/ 预计 !"&' 年 度上述日常关联交易合计金额不超过 88