PDF《无锡易通精密机械股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-005 证券代码:838161 证券简称:易通股份 主办券商:长江证券 无锡易通精密机械股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月22 日9点30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 2. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 4. 本公司聘请的上海市协力律师事务所张倩、张捷律师.

(七)会议地点 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园

35 号-6 栋.

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 《无锡易通精密机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《无锡易通精密机械股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019- 001)及《无锡易通精密机械股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编 号:2019-002) .

(三)审议《公司

2018 年度财务决算报告的议案》 《无锡易通精密机械股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《公司

2019 年度财务预算报告的议案》 《无锡易通精密机械股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 公告编号:2019-005 为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营, 并从公司的长远发展及 各股东的长期利益考虑,公司管理层经过综合讨论分析,公司拟决定暂不进行

2018 年度利润分配事宜.

(六)审议《关于续聘公司

2019 年度财务审计机构的议案》 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务审计服务的 资质,且与公司长期良好合作,同意续聘其作为公司

2019 年度的财务审计 机构,聘期一年.

(七)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-006) .

(八)审议《关于制定的议案》 为提高公司规范运作水平以及年度报告信息披露质量,公司制定《无 锡易通精密机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 . 详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易 通精密机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 (公告编 号:2019-007) .

(九)审议《公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 《无锡易通精密机械股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证办理登记;

委托代理人出席的,代理 人持本人 身份证、授权委托书办理登记.非自然人股东由法定代表 人或执行事务合伙 人出席的,持本人身份证办理登记;

委托代理人 出席的,代理人持本人身份 证、授权委托书办理登记. 公告编号:2019-005

(二)登记时间:2019 年5月19 日-2019 年5月21 日

(三)登记地点:无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郭力 联系

电话:18912372962 地址:江苏省 无锡市惠山区堰桥工业园

35 号-6 栋

电话: 0510-80220680 传真: 0510-

80220863

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《无锡易通精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 无锡易通精密机械股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日