PDF《西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告》

-

1 - 股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2018-012 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次董事会会议审议通过了 《关于西安交通大学城市学院燃气锅炉低氮排放 改造工作相关问题的议案》这一项议案.

一、董事会会议召开情况

1、

2018 年7月5日, 西安博通资讯股份有限公司 (简称 "公司" 、 "本公司" 、 "博通股份" )以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议,本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

2、2018 年6月25 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料.

3、本次董事会会议于

2018 年7月5日以通讯表决方式召开.

4、本次董事会会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人.

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持.

二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议: 审议通过 《关于西安交通大学城市学院燃气锅炉低氮排放改造工作相关问题 的议案》 . 根据国家和各级人民政府关于治污减霾工作的文件精神, 以及西安经济技术 开发区管理委员会《关于开展

2018 年经开区燃气锅炉低氮改造工作的通知》和 陕西省、西安市环境保护部门的相关要求,同意西安交通大学城市学院(本公司 持有其 70%股权)在近期即开始对现有的

4 台燃气锅炉进行低氮排放改造,改造 费用预算约

200 万元, 费用主要包括购买、 安装燃烧器、 天然气公司增压、 设计、 -

2 - 施工改造等. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过. 特此公告. 西安博通资讯股份有限公司董事会

2018 年7月5日