PDF《北京同仁堂国药有限公司》

-

1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂国药有限公司(於香港注册成立之有限公司)(股份代号:3613) 首席执行官之变更北京同仁堂国药有限公司(「本公司」,连同其附属公司合称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣布,丁永玲女士(「丁女士」)希望专注於担任本公司董事会主席的职务以带领董事会厘定本集团发展策略方向及负责高层次督导管理层,自2019年 4月 18日起辞任本公司首席执行官,并继续出任本公司执行董事、董事会主席、提名委员会成员以及薪酬委员会成员.丁女士已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任本公司首席执行官之事宜须提请本公司股东垂注.委任首席执行官董事会进一步宣布,本公司现任执行董事兼副总经理张焕平先生(「张先生」)获委任为本公司首席执行官,自2019 年4月18 日生效.张先生之履历详情载列如下:张焕平,58 岁,本公司执行董事兼副总经理,主要负责生产事宜.张先生於2008 年5月加入本公司担任副总经理,於2011 年2月1日获委任为本公司董事.张先生於1979 年5月加入北京同仁堂集团.历任同仁堂股份通州制药厂副厂长及药酒厂副厂长,以及同仁堂科技发展股份有限公司(一间於2000 年 3月 22日在中国成立的股份有限公司,其H股自2000 年起在GEM上市,并於2010 年7月转往主板,为本公司的直接控股公司)执行董事.张先生於2000 年-2-12 月毕业於中共中央党校函授学院,主修经济管理.於2002年11月获北京市中级技术职称评定委员会授予主管中药师.本公司与张先生已订立服务协议(「该协议」),自2019 年4月15 日起为期3年.根眯,张先生作为本公司执行董事不会收取任何董事袍金.截至2018 年12 月31 日止年度,张先生有权获取董事会厘定的薪酬总额为1,725,000 港元(包括薪金及其他福利以及退休福利计划供款).张先生作为本公司首席执行官的薪酬将会由董事会参考彼於本公司之职务及职责以及本公司之薪酬政策后而厘定.於本公告日期,张先生并无於本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)之股份、相关股份或债券中拥有任何权益或淡仓.於本公告日期,张先生於过去三年并无担任任何於香港或海外上市公司之任何董事职务.张先生与本公司之任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关系,亦无於本公司及其任何附属公司担任任何其他职位.除以上所披露外,张先生已确认,概无有关彼之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露,且概无有关彼之委任之其他事宜须提请本公司股东垂注.承董事会北京同仁堂国药有限公司主席丁永玲香港,2019年 4月 18日於本公告日期,董事会包括执行董事丁永玲女士(主席)、张焕平先生及林曼女士;

及独立非执行董事曾钰成先生、赵中振先生及陈毅驰先生.