PDF《名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司 2015 年度股东大会...》

公告编号:2016-015 证券代码:835961 证券简称:名品世家 主办券商:中信证券 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司

2015 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年5月3日上午 10:00 结束时间:2016 年5月3日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次年度股东大会的召开经第一届董事会第五次会议通过,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定.

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4 公告编号:2016-015 本次股东大会的股权登记日为

2016 年4月29 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.北京市中银律师事务所律师.

(七)会议地点:名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》;

(二) 审议《关于公司

2015 年度监事会工作报告的议案》;

(三) 审议《关于公司

2015 年度报告及摘要的议案》;

(四) 审议 《关于公司

2015 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》;

(五) 审议《关于公司

2016 年度财务预算报告的议案》;

(六) 审议《关于续聘

2016 年度财务审计机构的议案》;

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(八) 审议《关于补充预计

2016 年日常性关联交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出

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4 公告编号:2016-015

(二)登记时间:

2016 年5月3日9:00-10:00

(三)登记地点: 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人:季磊

2、地址:【北京市朝阳区东四环中路

78 号大成国际中心 A2 座1510】

3、邮编:101200

4、联系

电话:13755903982

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通 费自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;

3、由 法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证;

4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业 执照复印件、股东账户卡和持股凭证. 临时提案请于会议召开十日前提交.

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4 公告编号:2016-015 《名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司第一届董事会第五次会议 决议》 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司 董事会

2016 年4月11 日4/4