PDF《中国天瑞汽车内饰件有限公司》

阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的中国天瑞汽车内饰件有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即 将本通函及随附的代表委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票 经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中国天瑞汽车内饰件有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:6162) 发行及购回股份的一般授权、 派发末期股息、 重选董事、 续聘核数师 及 股东周年大会通告 本通函连同代表委任表格将刊载於联交所网站(www. h k e x n e w s . h k ) 及本公司网站(www.trqcns.com). 本公司谨订於2019年6月14日 (星期五) 下午3时正假座中国陕西省西安市西安经济技术开发 区泾渭新城渭华路北段6号二楼会议室举行股东周年大会 (或其任何续会) ,大会通告载於 本通函第16至20页.无论 阁下能否出席股东周年大会,均请将随附的代表委任表格按照 其上印列的指示填妥及尽快交回本公司的香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公 司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或任 何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身 出席股东周年大会或任何续会,并於会上投票. 2019年4月30日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件 绪言

4 发行、购回授权及扩大授权发行授权

5 派发末期股息

5 重选董事

6 续聘核数师

6 股东周年大会

7 推荐意见

7 暂停办理股份过户登记手续

7 责任声明

8 一般资料

8 其他事项

8 附录一 ― 说明函件

9 附录二 ― 建议於股东周年大会上重选的董事详情

12 股东周年大会通告

16 目录―i―在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 拟於2019年6月14日 (星期五) 下午3时正假座中国陕西省西 安市西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段6号二楼会议 室召开的本公司股东周年大会 「章程细则」 指 本公司组织章程细则,经不时修订、补充或以其他方式修 改 「联系人」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「公司法」 指 开曼群岛公司法 (1961年法例三,经综合及修订) ,经不时 修订、补充或以其他方式修改 「本公司」 指 中国天瑞汽车内饰件有限公司,一家於开曼群岛注册成立 的获豁免有限公司,其己发行股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具上市规则所赋予的涵义 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义,而就本通函而言指侯建利先 生、陈别锐女士及H&

C Group当中的个别或作为一组控股 股东 (倘文义要求) 「董事」 指 本公司董事 「扩大授权」 指 待通过普通决议案分别授出发行授权及购回授权后,将於 股东周年大会提呈普通决议案,藉加入根夯厥谌ü夯 之股份数目扩大发行授权 「本集团」 指 本公司及其附属公司 释义―1―「H&

C Group」 指H&

C Group Holding Limited,一家根⑹舸ε旱悍 注册成立的股份有限公司,由侯建利先生拥有60%及由陈 别锐女士拥有40%,且为我们的控股股东之一 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港币」 指 香港法定货币港币 「发行授权」 指 建议授予董事行使本公司权力配发、发行或以其他方式处 理新股份 (最多以於相关决议案在股东周年大会上获通过当 日的已发行股份总数20%为限) 的一般及无条件授权 「最后实际可行日期」 指2019年4月18日,即本通函付印前为确定若干载入本通函的 资料的最后实际可行日期 「上市日期」 指 股份首次於联交所开始买卖的日期,为2019年1月15日 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「主板」 指 由联交所营运并独立於联交所GEM及与其并行运作的股票 市场 (不包括期权市场) 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门及台 湾 「购回授权」 指 建议授予董事使彼等能在联交所购回股份 (以不超过於相关 决议案在股东周年大会上获通过当日的已发行股份总数10%为限) 的一般及无条件授权 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例,经不时修订、补充或以 其他方式修改 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港币的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会颁布之公司收购、合并及 股份购回守则,经不时修订、修改及补充 释义―2―「西安天瑞」 指 西安天瑞汽车内饰件有限公司,一家於2009年5月22日根 中国法律成立的有限公司及为本公司的间接全资附属公司 「%」 指 百分比 「*」 指 仅供识别 释义―3―CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中国天瑞汽车内饰件有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:6162) 执行董事: 侯建利先生 (主席) 陈别锐女士 赵世杰先生 独立非执行董事: 朱红强先生 周根树先生 冼易先生 注册办事处: Sertus Chambers Governors Square Suite #5-204

23 Lime Tree Bay Avenue P.O. Box

2547 Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港上环 文咸东街111号MW Tower 9楼 敬启者: 发行及购回股份的一般授权、 派发末期股息、 重选董事、 续聘核数师 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下发出股东周年大会通告及提供有关(i)建议授出发行授权、购回授 权及扩大授权的各项普通决议案;

(ii)建议派发末期股息的普通决议案;

(iii)建议重选董事 的普通决议案;

及(iv)建议续聘本公司核数师的资料以及寻求 阁下於股东周年大会上批 准有关此等事宜的决议案. 董事会函件 ―

4 ― 2. 发行授权、购回授权及扩大授权 本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案,以授予董事发行授权 (即配发、发行及 处理新股份 (最多以於相关决议案获通过当日的已发行股份总数20%为限) 的一般及无条件 授权) .於最后实际可行日期,本公司已发行股份总数为2,000,000,000股.待所提呈授予 董事发行授权的决议案获通过后,按本公司於股东周年大会举行前概无发行或购回任何股 份计算,本公司将可根⑿惺谌ǚ⑿凶疃啻400,000,000股股份. 本公司亦将於股东周年大会上提呈普通决议案,以授予董事购回授权 (即行使本公司 一切权力以在联交所或股份可能上市的任何其他证券交易所购回股份 (最多以於相关决议 案获通过当日已发行股份总数10%为限) 的一般及无条件授权) .於最后实际可行日期,本 公司已发行股份总数为2,000,000,000股.待所提呈授予董事购回授权的决议案获通过后, 按本公司於股东周年大会举行前概无发行或购回任何股份计算,本公司将可根夯厥谌 发行最多达200,000,000股股份.此外,待通过普通决议案分别授出发行授权及购回授权 后,本公司将於股东周年大会上提呈有关扩大授权的普通决议案,以授权........