PDF《（股份代号：1252）》

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(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1252) 公告谨此提述中国天瑞集团水泥有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 日期分 别为二零一五年十二月一日及二零一五年十二月三日的公告,内容有关 (其中包括) 李和 平先生 ( 「李先生」 ) 辞任本公司行政总裁以及杨勇正先生辞任本公司授权代表及本公司全 资附属公司天瑞集团水泥有限公司 ( 「天瑞水泥」 ) 总经理. 董事会谨此宣布以下委任,均自二零一五年十二月四日起生效: (i) 李先生获委任为本公司非执行董事 (ii) 李法伸先生获委任为天瑞水泥总经理 (iii) 邝燕萍女士获委任为本公司授权代表 委任李和平先生为本公司非执行董事 李先生已订立出任本公司非执行董事的委任函,自二零一五年十二月四日起为期一年, 并须根竟咀橹鲁滔冈蚵窒嫱思敖邮苤匮.李先生出任非执行董事不会从本公 司收到酬金. 於本公告日期,李先生於本公司股份中并无拥有证券及期货条例第XV部界定的权益. 除本公告所披露者外,李先生确认(i)其与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股 东并无任何关系;

(ii)过去三年,其并无於本公司或本公司任何附属公司担任其他职务, 亦并无於其他上市公众公司担任董事;

(iii)并无其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条予以披露;

及(iv)并无与其委任相关的其他事宜须提请本公司股东注意. C

1 C 李先生之履历资料载列如下: 李和平先生,59岁,於二零一一年十二月九日至二零一三年四月二十六日为本公司执行 董事,及於二零一一年十二月九日至二零一五年十二月一日为本公司行政总裁.李先生 历任洛阳矿山机器厂的会计主管、河南省经济体制改革委员会副主任、中信重型机械公 司总经理,及天瑞集团有限公司的董事及高级管理层.李先生於二零零六年三月至二零 一二年五月担任三门峡天元铝业股份有限公司 (曾於香港联合交易所有限公司 ( 「香港联 交所」 ) 上市的公司,股份代号为8253.HK) 的非执行董事兼董事会主席,自二零一五年 十二月一日起担任中国山水水泥集团有限公司 ( 「山水水泥」 ,於香港联交所上市的公 司,股份代号为691.HK) 的执行董事兼执行委员会成员,自二零一五年十二月三日起担 任山水水泥全资附属公司山东山水水泥集团有限公司的主席兼法定代表,以及担任河南 同力水泥股份有限公司 (於深圳证券交易所上市的公司,股份代号为000885.SZ) 的董 事.李先生於一九八二年毕业於河南科技大学 (前称洛阳农机学院) 并获机械工程学学士 学位以及於一九八八年毕业於清华大学并获工程学硕士学位.李先生亦持有 「高级工程 师」 及 「高级会计师」 资格. 委任李法伸先生为天瑞水泥总经理 李法伸先生 (前称李发森) 现任本集团副总经理,已获委任为天瑞水泥总经理,自二零一 五年十二月四日起生效.李法伸先生的履历详情载於本公司二零一四年年报 「董事及高 级管理人员简历」 一节. 委任邝燕萍女士为本公司授权代表 邝燕萍女士现任本公司联席公司秘书兼替任授权代表,已根愀哿辖灰姿邢薰 证券上市规则第3.05条的规定获委任为本公司授权代表,自二零一五年十二月四日起生 效.邝女士的履历详情载於本公司二零一四年年报 「董事及高级管理人员简历」 一节. 承董事会命 中国天瑞集团水泥有限公司 主席 李留法 中国,河南省,汝州市,二零一五年十二月四日 C

2 C 於本公告日期,董事会由以下成员组成: 主席兼非执行董事 李留法先生 执行董事 徐武学先生及李江铭先生 非执行董事 李和平先生及杨勇正先生 独立非执行董事 孔祥忠先生、王平先生及杜晓堂先生 C

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