PDF《山东好当家海洋发展股份有限公司》

2014 年年度报告

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138 山东好当家海洋发展股份有限公司

600467 2014 年年度报告

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138 公司代码:600467 公司简称:好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超 及会计机构负责人(会计主管人员)毕见 超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司

2014 度实现归属母公司所有者 的净利润 20,577,184.90 元,提取法定盈余公积金计 4,181,710.11 元,减去

2013 年度股东分配 36,524,857.60 元,加上年初未分配利润 868,392,110.99 元,2014 年度可供股东分配的利润为 848,262,728.18 元. 现提出如下分配方案:公司拟以

2014 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,每10 股派发 现金红利 0.09 元(含税),共派送现金 6,574,474.37 元(含税),派现后公司未分配利润余额 为841,688,253.81 元结转以后年度.该议案须经公司

2014 年度股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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138 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.51

第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.138

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 股东大会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会 董事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司监事会 实际控制人 指 唐传勤先生 荣山公司 指 荣成荣山食品有限公司 荣东公司 指 荣成荣东食品有限公司 荣健公司 指 荣成荣健食品有限公司 荣康公司 指 荣成荣康食品有限公司 荣广公司 指 荣成荣广食品有限公司 荣进公司 指 荣成荣进食品有限公司 荣佳公司 指 好当家乳山荣佳食品有限公司 销售公司 指 山东好当家海洋食品销售有限公司 捕捞公司 指 山东好当家海洋捕捞有限公司 海翔公司 指 威海海翔食品检测服务有限公司 海普盾公司 指 山东海普盾生物科技有限公司 海森药业 指 山东好当家海森药业有限公司 邱家实业 指 山东邱家实业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程 荣顺管业 指 荣成市荣顺塑料管业有限公司 青岛销售公司 指 青岛好当家海产销售有限公司 远洋渔业 指 荣成远洋渔业有限公司 俊丽商贸公司 指 北京俊丽当家商贸有限公司 宏烁商贸公司 指 北京宏烁丽堂商贸有限公司 东方水产 指 好当家东方水产开发有限公司 荣瑞水产 指 荣成市荣瑞水产有限公司 防城水产 指 防城港市好当家水产开发有限公司 防城捕捞 指 防城港市好当家海洋捕捞有限公司

二、 重大风险提示

1、产业政策调整的风险 海水养殖业和农副食品加工业是国家产业政策重点支持的产业,也是我国渔业经济的主导产 业.2011 年1月4日,国务院以国函〔2011〕1 号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》, 该规划提出要以荣成、长岛等海域为主体,建设总体规模

300 万亩以上的浅海优势海产品养殖基 地,同时重点在荣成、崂山等海域建设国家级海洋牧场示范区.这是 十二五 规划开局之年第一 个获批的国家发展战略,也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略.国家持续强化对水

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138 产品行业的政策支持及扶持力度,保持了海水养殖业发展的良好外部政策环境.但是如果国家针 对海洋渔业的行业政策发生变化,将对公司经营业绩产生一定的影响.

2、行业竞争的风险 我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业.养殖企业大多以分散的个体经营模式 为主, 集约型、 集中型的规模化企业相对较少. 但随着我国海洋养殖行业进一步专业化、 技术化、 集约化,行业资源逐渐趋于集中,同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善,已经出现一批 颇具规模的海水养殖企业,这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位,随 着产业链的加长和国际市场的流动,其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张,这一趋势 进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步.

3、水产品疾病和赤潮等自然灾害风险 在海水养殖过程中,环境污染、种苗品质褪化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾 病的爆发.由于公司养殖水域大、集约化程度高、养殖品种较多,如果预防、监测、治疗不及时, 导致病情发生并大范围的扩散、传播,则会给公司海水养殖业带来较为严重的影响.此外,海域 水体高营养化将会导致赤潮生物大量繁殖,从而形成赤潮,这也会给公司的海水养殖业造成严重 威胁.

4、食品安全管理风险 公司食品加工板块主要从事冷冻食品加工业务,近年来,主要进口国不断提高对我国出口食 品的质量安全检测标准,我国的冷冻食品多次遭遇 绿色壁垒 ,此类非关税贸易壁垒将在很大程 度上影响我国食品的出口能力;

同时,我国食品安全标准也在逐步提高.如果公司海产品出现质 量安全问题,或在质量方面遭遇市场负面传闻,将会影响公司产品在国内外市场的销售,并直接 影响公司效益.

5、海洋捕捞作业风险 海洋捕捞业是典型的高风险行业,被公认为世界上最危险的职业之一.海洋捕捞所面临的风 险往往是不可预测甚至是难以避免的,如遭受台风、风暴潮、浪损等自然灾害,以及人为操作不 当导致碰撞、触礁等意外事故,不仅会在经济上遭受巨大损失,人员伤亡也会极其惨重.

6、外汇汇率风险 自从我国人民币汇率实行有管理的浮动汇率政策以来,人民币呈现升值趋势.随着美国量化 宽松货币政策的实施,特别是

2010 年以来人民币的持续升值,汇率风险在不断增大.公司农副食 品加工出口规模较大,随着出口收入不断增加和人民币不断升值,公司面临汇兑损益波动的风险 较大.

7、消费市场影响风险 自2012 年下半年开始,高端消费品市场持续低迷,这对公司海产品的销售产生很大的影响, 并直接影响到公司的效益.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的中文简称 好当家 公司的外文名称 SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HOMEY 公司的法定代表人 唐传勤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚燕 张........